中联重科股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、
召开日()
议题:
1、《关于回购部分H股一般性授权的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、
召开日()
议题:
1、《关于回购部分H股一般性授权的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、
召开日()
议题:
1、《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
2、《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-27)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《A股2023年年度报告及摘要》
5、《H股2023年年度报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
15、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
16、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
17、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修改<公司章程>的议案》
19、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、
召开日(2023-09-26)
议题:
1、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》
2、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、
召开日(2023-08-01)
议题:
1、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》
4、《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案(修订稿)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
7、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
9、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》
11、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
12、《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
13、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
25、《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于回购公司部分H股一般性授权的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-06-02)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《A股2021年年度报告及摘要》
5、《H股2021年年度报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》(需逐项表决)
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》
16、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
17、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
大会主题: 2022年第1次特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-06-02)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-27)
议题:
1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-27)
议题:
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司A股2020年年度报告及摘要》
5、《公司H股2020年年度报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
10、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
11、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
14、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
15、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
16、《公司关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的议案》
17、《公司关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》
18、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
19、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
20、《公司关于拟注册债务融资工具(DFI)的议案》
21、《公司关于拟发行中期票据的议案》
22、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》
23、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》
24、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
25、《公司关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-27)、
召开日(2020-10-26)
议题:
1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的授权的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、
召开日(2020-09-15)
议题:
1、《2020年半年度利润分配预案》
2、《关于吸收合并全资子公司的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、
召开日(2020-08-11)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-28)
议题:
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司A股2019年年度报告及摘要》
5、《公司H股2019年年度报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
18、《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
19、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
20、《公司关于修改<公司章程>的议案》
21、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《公司关于发行A股一般性授权的议案》
23、《公司关于发行H股一般性授权的议案》
24、《公司关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-06)、
召开日(2020-01-06)
议题:
1、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》
2、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、《关于吸收合并全资子公司的议案》
6、《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》
7、《关于拟注册发行资产支持证券的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、
召开日(2019-06-20)
议题:
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《A股2018年年度报告及摘要》
5、《H股2018年年度报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《关于对控股公司提供担保的议案》
14、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
21、《 关于拟增加发行超短期融资券的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-28)、
召开日(2019-01-28)
议题:
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-28)
议题:
1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司A股2017年年度报告及摘要》
5、《公司H股2017年年度报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘请2018年度审计机构的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
17、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
18、《公司关于拟发行中期票据融资的议案》
19、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
20、《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
21、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
22、《公司关于修订<公司章程>的议案》
23、《公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-28)
议题:
1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司A股2017年年度报告及摘要》
5、《公司H股2017年年度报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘请2018年度审计机构的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
17、《公司关于拟发行中期票据融资的议案》
18、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
19、《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
20、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
21、《公司关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、
召开日(2017-10-26)
议题:
1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》
2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《公司关于应收账款转让的议案》
4、《公司关于日常关联交易预计的议案》
5、《公司关于修改<公司章程>的议案》
6、《公司关于<中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法>的议案》
8、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2017年第1次特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、
召开日(2017-10-26)
议题:
1、《 公司关于修改<公司章程>的议案》
2、《公司关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与
限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
3、《公司关于<中联重科股份有限公司股票期权与限制性股
票激励考核办法>的议案》
4、《 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划有关事项的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于重新召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、
召开日(2017-06-26)
议题:
1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司A股2016年年度报告及摘要》
5、《公司H股2016年年度报告》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》
大会主题: 2015年特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-28)
议题:
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《A股2015年度报告及摘要》
5、《H股2015年年度报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
9、《关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、《关于控股公司担保相关事项的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于拟发行永续中期票据的议案》
17、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》
18、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
19、《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
20、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
21、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
22、《关于修改<公司章程>的议案》
23、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
24、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-28)
议题:
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《A股2015年度报告及摘要》
5、《H股2015年年度报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
9、《关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、《关于控股公司担保相关事项的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于拟发行永续中期票据的议案》
17、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》
18、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
19、《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
20、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
21、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
22、《关于修改<公司章程>的议案》
23、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
24、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-28)、
召开日(2015-06-26)
议题:
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司A股2014年年度报告及摘要》
5、《公司H股2014年年度报告》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8、《关于变更部分募投项目的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
11、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》
17、《关于拟发行超短期融资券的议案》
18、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
19、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
20、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
21、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
22、《关于对控股公司提供担保的议案》
23、《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
大会主题: 2014年特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2014年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-28)、
召开日(2015-06-26)
议题:
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司A股2014年年度报告及摘要》
5、《公司H股2014年年度报告》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8、《关于变更部分募投项目的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
11、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》
17、《关于拟发行超短期融资券的议案》
18、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
大会主题: 2013年特别股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-26)、
召开日(2014-06-26)
议题:
1、《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-26)、
召开日(2014-06-26)
议题:
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司A股2013年年度报告及摘要》
5、《公司H股2013年年度报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
12、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于吸收合并全资子公司的议案》
15、《关于拟发行中期票据的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、
召开日(2013-06-17)
议题:
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《关于聘请 2013 年度财务决算审计机构的议案》
4、《公司 2012 年度财务决算报告》
5、《公司 2012 年度利润分配预案》
6、《公司 A 股 2012 年年度报告及摘要》
7、《公司 H 股 2012 年年度报告》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
11、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、
召开日(2013-03-22)
议题:
1、《关于修订境外子公司在境外发行债券方案的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、
召开日(2012-08-29)
议题:
《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中联重科股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-14)、股权登记日(2012-06-22)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、
召开日(2012-06-28)
议题:
1、审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3、审议及批准聘请2012年度本公司核数师。
4、审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
5、审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6、审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7、审议及批准本公司2011年度利润分配预案,并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元(含税),共计约人民币19.27亿元。
8、审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9、审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10、审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11、审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12、审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13、审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途;
14、审议及批准本公司向有关银行申请信贷额度不超过人民币1400亿元的信贷融资。
特别决议案:
1、审议及批准更改本公司业务范围并因本公司业务范围更改而修订《章程》。
2、审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、
召开日(2011-10-10)
议题:
1、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
2、《关于终止部分募投项目投入的议案》
3、《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》
4、《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案》
大会主题: 2010年特别股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会、A股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、
召开日(2011-06-02)
议题:
1、审议及批准本公司2010年度利润分配预案:
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会、A股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、
召开日(2011-06-02)
议题:
1、审议及批准本公司2010年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2010年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2010年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
4、审议及批准本公司2010年度财务决算报告。
5、审议及批准本公司2011年度财务预算报告。
6、审议及批准本公司A股2010年年度报告的全文及摘要。
7、审议及批准本公司H股2010年年度报告。
8、审议及批准聘请2010及2011年度本公司核数师。
9、审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币80亿元融资。
10、审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币120亿元融资。
11、审议及批准本公司向有关银行申请不超过人民币1,000亿元的信贷及融资。
12、审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币10.5亿元的担保。
13、审议及批准采纳本公司《股东大会议事规则》。
14、审议及批准采纳本公司《董事会议事规则》。
15、审议及批准采纳本公司《监事会议事规则》。
16、审议及批准采纳本公司《H股关连交易管理办法》。
17、审议及批准采纳本公司《关联交易决策制度》。
特别决议案:
1、审议及批准变更本公司名称及相应修订本公司《章程》:
2、审议及批准本公司2010年度利润分配预案:
3、审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权: 作为特殊事项,授权本公司董事会根据市况和本公司需要而决定本公司应否个别或同时配发、发行和处理内资股和境外上市外资股份(「H股」), 前提是涉及的内资股和H股各自的数目不得多于本特别决议案获通过之日本公司的已发行内资股或H股各自的20%。然而,虽然董事会已获授一般授权,凡发行新内资股的,一律应根据相关的中国法律和法规,由股东于股东大会另行批准。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、
召开日(2010-09-06)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日(2010-07-21)、
召开日(2010-07-21)
议题:
1、《关于公司发行H股股票并上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》
6、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》
8、《关于修订公司章程(草案)的议案》
9、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
11、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361 号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-24)、
召开日(2010-05-24)
议题:
1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年度审计报告》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年度财务预算报告》
6、《公司2009 年度利润分配预案》
7、《公司2009 年年度报告及摘要》
8、《关于变更2010 年度财务决算审计机构的议案》
9、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
10、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
11、《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
12、《公司关于对控股公司担保的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361 号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日(2009-08-16)、
召开日(2009-08-14)
议题:
1、审议《关于调整非公开发行募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权董事会办理修改<公司章程>相关事宜的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日(2009-05-20)、
召开日(2009-05-20)
议题:
1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度审计报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度财务预算报告》
6、《公司2008 年度利润分配预案》
7、《公司2008 年年度报告及摘要》
8、《公司关于聘任独立董事的议案》
9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》‘
10、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
11、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
12、《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
13、《公司关于对控股子公司担保的议案》
14、《公司关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
16、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
17、《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
19、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性的议案》
20、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
21、《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361 号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日(2008-07-09)、
召开日(2008-07-09)
议题:
1、审议《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》以及相关事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购项目相关事宜的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、
召开日(2008-05-14)
议题:
a、《公司2007 年度董事会工作报告》
b、《公司2007 年度审计报告》
c、《公司2007 年度财务决算报告》
d、《公司2007 年度利润分配预案》
e、《公司2007 年年度报告及摘要》
f、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》
g、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
h、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
i、《关于修改<公司章程>的议案》
j、《公司2007 年度监事会工作报告》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-17)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、
召开日(2008-01-31)
议题:
《关于修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2007年第3次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、
召开日(2007-11-15)
议题:
a、《关于修改公司章程的议案》；
b、《关于聘请公司独立董事的议案》。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、
召开日(2007-08-31)
议题:
1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于发行公司债券的股东提案》。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日(2007-04-22)、
召开日(2007-04-17)
议题:
1、《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》;
2、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》;
3、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》;
4、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》;
5、《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-13)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、
召开日(2007-03-19)
议题:
1、《公司2006年度董事会工作报告》;
2、《公司2006年度监事会工作报告》;
3、《公司2006年度总经理工作报告》;
4、《公司2006年度审计报告》;
5、《公司2006年度财务决算报告》;
6、《公司2006年度利润分配预案》;
7、《公司2006年年度报告及摘要》;
8、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》;
9、《公司关于调整独立董事津贴的议案》;
10、《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》;
11、《公司关于修改公司章程的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-12)、网络投票日()、
召开日(2006-07-12)
议题:
1、《关于修改公司章程的议案》
2、第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》
3、第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》(监事会监事候选人简历见第二届监事会第二十一次会议决议公告)
4、《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-05-27)、网络投票日(2006-06-02)、
召开日(2006-05-27)
议题:
《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会2006年度第一次临时会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、
召开日(2006-05-30)
议题:
①《关于公司股份向外资转让的议案》；
②《关于修改〈公司章程〉的议案》。
③《关于授权董事会办理相关事宜的议案》；
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、
召开日(2006-05-12)
议题:
1、《公司2005年度审计报告》;
2、《公司2005年度财务决算报告》;
3、《公司2006年度财务预算报告》;
4、《公司2005年度利润分配预案》;
5、《公司2005年度董事会工作报告》;
6、《公司2005年年度报告及摘要》;
7、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》;
8、《公司关于2006年度关联交易事项的议案》;
9、《关于修改公司章程及相关制度的提案》,相关制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、
召开日(2006-02-23)
议题:
《关于发行短期融资券的议案》
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
重要日期: 首次公告(2005-11-19)、董事会签署日(2005-11-19)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、
召开日(2005-12-21)
议题:
1、《关于延长第二届董事会董事任期的提案》;
2、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》;
3、《关于关联交易事项的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》。
