山河智能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于增补苏肃先生为第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度融资计划的议案》
9、《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于开展金融衍生品业务的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于增补付向东先生为第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《章程修正案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于增补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》
2、《独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于2023年新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于控股子公司为营销业务提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《2022年度内部控制评价报告》
7、《关于确认2022年年度计提减值准备的议案》
8、《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9、《关于2023年度融资计划的议案》
10、《关于为营销业务提供担保额度的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于为参股公司万宝融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《章程修正案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于变更2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《章程修正案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于制订新的<公司章程>的议案》
3、《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
7、《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
8、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
9、《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配的议案》
7、《关于2021年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
8、《2021年度内部控制评价报告》
9、《关于2022年度融资计划的议案》
10、《关于2022年营销业务担保授信的议案》
11、《关于2022年担保计划的议案》
12、《关于开展金融衍生品业务的议案》
13、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14、《关于董事、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼407会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请项目贷款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼407会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于对外投资的议案》
2、《关于公司与贵州大龙经济开发区管理委员会签订合同的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能办公楼601会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司2020年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
8、审议《2020年度内部控制评价报告》
9、审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
10、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2021年营销业务担保授信的议案》
13、审议《关于2021年担保计划的议案》
14、审议《关于变更拟设立融资租赁公司投资事项暨关联交易的议案》
15、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》
16、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》
2、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
3、审议《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《关于2019年度利润分配的议案》
7、审议《2019年度募集资金存放与使用情况报告》
8、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
10、审议《关于2020年营销业务担保授信的议案》
11、审议《关于2020年担保计划的议案》
12、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、审议《关于变更公司注册资本、住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.《关于公司担保计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2019年度财务预算报告》;
6、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
7、审议《2018年度募集资金存放与使用情况报告》;
8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》;
10、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于2019年营销业务担保授信的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于公司担保计划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》; 2、审议《2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年年度报告全文及摘要》; 4、审议《2017年度财务决算报告》; 5、审议《2018年度财务预算报告》; 6、审议《关于2017年度利润分配的议案》; 7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》; 8、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》; 9、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》; 10、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》; 11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》; 12、审议《关于2018年营销业务担保授信的议案》; 13、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司加拿大AvmaxGroupInc.向中国进出口银行湖南省分行等金融机构贷款进行担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度经营工作报告》; 2、审议《2016年度董事会工作报告》; 3、审议《2016年年度报告全文及摘要》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2017年度财务预算报告》; 6、审议《关于2016年度利润分配的议案》; 7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况报告》; 8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》; 9、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》; 10、审议《金融衍生品交易业务内部控制制度》; 11、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》; 12、审议《关于2017年营销业务担保授信的议案》; 13、审议《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》; 14、审议《关于相关全资子公司更名并对其增资的议案》; 15、审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1《关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案》
3《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《章程修正案》2、审议《公司章程》3、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》4、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》5、审议《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
2、《 2015 年度监事会工作报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
3、《 2015 年年度报告及摘要》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
4、《 2015 年度财务决算报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
5、《 2016 年度财务预算报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
6、《关于 2015 年度利润分配的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
7、《 2015 年度募集资金存放与使用情况报告》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
10、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
11、《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、审议《关于控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的关于填补回报的承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《关于终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于与何清华先生签订<股份认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 (本议案对中小投资者的表决单独计票);
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (本议案对中小投资者的表决单独计票);
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
4、审议《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 (本议案对中小投资者的表决单独计票);
7、审议《关于公司与控股股东签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
8、《关于公司收购Amax GroupInc.股权项目的审计报告及评估报告的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
9、审议《关于公司与Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp.签署<股份购买协议>的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
10、审议《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案》(本议案对中小投资者的表决单独计票);
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 (本议案对中小投资者的表决单独计票) ;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.审议《公司章程修正案》
2.审议《关于公司投资设立金融租赁有限公司的议案》
3.审议《关于控股子公司天津山河装备开发有限公司处置资产的议案》
4.审议《关于公司与BinderCapitalCorp 签署<资产收购框架协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《2014年度募集资金存放与使用情况报告》
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》 3、审议《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》 4、《关于对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-12)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B102会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度报告及摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2014年度财务预算报告》;
6、《关于2013年度利润分配的议案》;
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
9、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》;
10、《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》;
11、《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》;
12、《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼B206会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议《关于增补公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B102会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日(2014-01-02)、召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B102会议厅

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-25)、召开日(2013-11-25)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号山河智能技术中心大楼 B206 会议厅;

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日(2013-07-17)、召开日(2013-07-17)

议题:

1、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请抵押授信的议案》
2、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号山河智能技术中心大楼 B102 会议厅;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告及摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2013年度财务预算报告》;
6、《关于2012年度利润分配的议案》;
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于选举第五届董事会董事的议案》
10、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》;
12、《关于在特定期间内向金融机构申请综合授信额度的议案》;
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B102会议厅

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日(2012-12-12)、召开日(2012-12-10)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》 3、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》 4、《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》 5、《关于修订<向金融机构申请综合授信额度的议案>决议内容的议案》 6、《关于对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》 7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日()、召开日(2012-07-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-22)、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-21)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度报告及摘要》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《2012年财务预算报告》；
（六）审议《关于2011年度利润分配的预案》；
（七）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（八）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
（十）审议《关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》
（十一）《关于回购并注销已授予限制性股票的报告书（预案）的议案》
（十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；
（十三）《关于减少注册资本的议案》；
（十四）《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日(2011-12-14)、召开日(2011-12-09)

议题:

议案一
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案四
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案五
《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案六
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山河智能装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼一楼国际会议厅;

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年年度报告及报告摘要》; 4、《2010年度财务决算报告》; 5、《2011年度财务预算报告》; 6、《关于2010年度利润分配的预案》; 7、《关于设立山河智能装备集团的议案》; 8、《关于公司名称变更的议案》; 9、《关于修改公司章程部分条款的议案》; 10、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》; 11、《关于增补公司董事的议案》; 12、《关于增补公司监事的议案》; 13、《关于为全资子公司天津山河装备开发有限公司提供担保的议案》; 14、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》; 15、《关于投资设立湖南山河游艇股份有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙经济技术开发区漓湘中路16号技术中心大楼B102会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日(2010-12-02)、召开日(2010-12-01)

议题:

议案一关于《湖南山河智能机械股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的议案
1.1激励计划的管理机构
1.2激励计划的激励对象
1.3限制性股票股权的来源和数量
1.4限制性股票股权的分配
1.5激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.6限制性股票股权的授予价格
1.7限制性股票股权的授予条件和程序
1.8限制性股票股权的解锁条件、程序及禁售期条件
1.9预留的100万股限制性股票股权的实施计划
1.10限制性股票股权的财务会计处理方法和对公司业绩影响的测算
1.11激励计划的调整方法和程序
1.12公司及激励对象的权利义务
1.13激励计划的变更和终止
1.14回购注销的原则
议案二关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于投资建设山河工业城的议案》；
3、《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2 号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》; 2、《2009 年度监事会工作报告》; 3、《2009 年年度报告及报告摘要》; 4、《2009 年度财务决算报告》; 5、《2010 年度财务预算报告》; 6、《关于2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》; 7、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》; 8、《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》; 9、《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》; 10、《关于出资设立天津山河装备技术有限公司(暂定名)的议案》; 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》; 12、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》; 13、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度财务预算报告》；
6、《关于2008 年度利润分配的预案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
11、《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；
12、《关于投资建设第三产业园的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-09-27)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-16)、现场登记日(2008-10-17)、网络投票日(2008-10-21)、召开日(2008-10-17)

议题:

1、《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》；
2、《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1、《关于出资设立安徽山河矿山装备股份有限公司的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号本公司技术中心大楼一楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日(2008-05-26)、召开日(2008-05-22)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度财务预算报告》；
5、《关于2007 年度利润分配的预案》；
6、《2007 年年度报告及报告摘要》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《募集资金管理办法》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《募集资金管理办法》；
3、《独立董事工作制度》；
4、《对外投资管理办法》；
5、《关于设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会及人员组成的议案》；
6、《关于推荐陶涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开公司2007 年度第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号本公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-06)

议题:

1、《2007 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
4、《关于更换独立董事的议案》；
4.1、彭剑锋
4.2、王义高
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于符合申请公募增发人民币普通股（A 股）条件的议案》；
7、《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》；
7.1、股票种类
7.2、每股面值
7.3、发行股数
7.4、发行对象
7.5、发行方式
7.6、发行定价
7.7、上市地点
7.8、募集资金用途
7.9、决议的有效期
7.10、发行起止日期
8、《关于公募增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
9、《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》；
10、《关于本次公募增发人民币普通股（A 股）前累积未分配利润享有安排的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南山河智能机械股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开源鑫城大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2007年度财务预算报告；
5、关于2006年度利润分配的预案；
6、2006年度年报及年报摘要；
7、关于修改公司章程部分条款的议案；
8、关于关于第三届董事会成员推荐报告的议案；
9、关于第三届监事会成员推荐报告；
10、关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
11、关于向银行申请综合授信额度的议案；

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