旗滨集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案
2、关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
7、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
8、关于2024年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案
9、关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案
11、关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
12、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
13、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要(修订稿)的议案
2、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》(修订稿)的议案
3、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第五期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于调整2023年度为公司及子公司提供担保预计相关事宜的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司相关治理制度的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《独立董事2022年度述职报告》的议案;
4、关于2022年度财务决算报告的议案;
5、关于2022年度利润分配方案的议案;
6、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于2023年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案;
8、关于2023年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;
9、关于续聘2023年度审计机构的议案;
10、关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市方案的议案
3、关于《株洲旗滨集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市的预案》(修订稿)的议案
4、关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆所属子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第四期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于修订公司项目跟投管理制度的议案
2、关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于注销前次回购股份的议案
2、关于注销股份减少注册资本及修订《公司章程》等制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《独立董事2021年度述职报告》的议案;
4、关于2021年度财务决算报告的议案;
5、关于2021年度利润分配方案的议案;
6、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于2022年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案;
8、关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;
9、关于续聘2022年度审计机构的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于修订《监事会议事规则》的议案;
12、关于公司相关治理制度修订的议案;
13、关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案;
14、关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案;
15、关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目(二期)的议案。

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2、关于调整监事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《独立董事2020年度述职报告》的议案;
4、关于2020年度财务决算报告的议案;
5、关于2020年度利润分配方案的议案;
6、关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于2021年度公司续贷和新增银行借款授信额的议案;
8、关于2021年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;
9、关于续聘2021年度审计机构的议案;
10、关于公司相关治理制度修编的议案;
11、关于向全资孙公司增资并投资新建2条1200t光伏玻璃生产线及配套码头工程项目的议案;
12、关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目的议案;

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于以所持湖南药玻全部股权共同投资设立子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于调整2020年度对公司非全资子公司提高授信担保及内部借款额度暨关联交易的议案
2、关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-21)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《独立董事2019年度述职报告》的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
7、关于2020年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案
8、关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的议案;
2、关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案;
3、关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》的议案
2、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案
3、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案
5、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《独立董事2018年度述职报告》的议案;
4.关于2018年度财务决算报告的议案;
5.关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
6.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案;
7.关于2019年度公司新增和续贷银行借款授信额的议案;
8.关于2019年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
9.关于续聘2019年度审计机构的议案;
10.关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案;
11.关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度修编的议案;
12.关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 2、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 3、关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案 4、关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于拟注册和发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容调整的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案 4、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案 5、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 6、关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案 7、关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案 8、关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案 9、关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 10、关于续聘2018年度审计机构的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于调整公司独立董事津贴的议案 13、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(具体地址:深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼)

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》的议案
4关于制定公司未来五年(2017年-2021年)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-06-01)

议题:

1关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《独立董事2016年度述职报告》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 6、审议《2016年年度报告》及其摘要; 7、审议《关于2017年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》; 8、审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》; 9、审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》; 10、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》; 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 12、关于《关于调整部分董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》
2《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-12)

议题:

1 关于补选公司监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县康美镇城垵路

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-09)、召开日(2016-09-07)

议题:

1 关于变更公司住所及修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县康美镇城垵路)

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-08)

议题:

1 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 A股限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3 审议《独立董事2015年度述职报告》
4 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 审议《关于未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》
7 审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
8 审议《关于2016年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》
9 审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
10 审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
11 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、董事会议事规则
2、董监高管理人员买卖公司股票管理制度
3、对外投资管理制度
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-02)

议题:

1 关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2 公司2015 年半年度利润分配预案
3 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县西埔镇环鸟路8号(公司办公总部会议室)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司独立董事2014年度述职报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2014年年度报告及其摘要
7、关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案
8、关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
9、关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10、关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案
11、关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案
3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案
5、关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案
6、关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
8、关于公司与深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
9、关于公司与深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙)签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
10、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
11、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司独立董事2013年度述职报告;
4、公司2013年度财务决算报告;
5、公司2013年度利润分配预案;
6、公司2013年度报告及其摘要;
7、关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案;
8、关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
9、关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 号)

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)。

重要日期: 首次公告(2013-11-09)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、召开日(2013-11-20)

议题:

1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案;
3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案;
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;
5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、关于公司与控股股东下属公司签署《托管协议书》的关联交易议案; 2、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》的关联交易议案; 3、关于修改《对外投资管理制度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室 (福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司独立董事2012年度述职报告;
4、公司2012年度财务决算报告;
5、公司2012年度利润分配方案;
6、公司2012年年度报告及其摘要;
7、关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案;
8、关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授
信额度提供担保的议案;
9、关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的
议案;
10、关于调整独立董事津贴的议案;
11、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案;
12、关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易议案;
13、关于公司董事会换届选举的议案;
14、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号)

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1、《对外投资管理制度》修订案; 2、《募集资金管理办法》修订案; 3、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案; 4、关于全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联交易议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1.关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案；
2.关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案；
3.关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室(福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号)

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司独立董事2011年度述职报告》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配方案》; 6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》; 7、审议《关于2012年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》; 8、审议《关于公司接受关联方为公司及子公司2012年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》; 9、审议《关于续聘中审国际为公司2012年度外部审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《株洲旗滨集团股份有限公司2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该议案将逐项表决。
2、审议《公司2012年A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）

重要日期: 首次公告(2011-11-18)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1、关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案；
2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案；
3、关于补选董事的议案；
4、关于补选独立董事的议案；
5、审议《公司董监高买卖本公司股票管理制度》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲旗滨集团股份有限公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号）

重要日期: 首次公告(2011-08-21)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案
2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案
3、关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案
4、关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案
5、关于漳州旗滨玻璃拟投资建设在线Low-E镀膜和超白光伏基片生产线的议案
6、关于河源旗滨硅业拟投资建设在线TCO镀膜生产线的议案

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