株冶集团股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案
2、关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3、关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
4、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
5、关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
6、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案(二)
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于独立董事述职报告的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8、关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于2023年年度报告及摘要的议案
10、关于2023年度财务决算报告的议案
11、关于2024年度财务预算报告的议案
12、关于2023年度利润分配预案的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
15、关于2023年度内部控制评价报告的议案
16、关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
17、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
18、关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-21)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于2024年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
3、关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案
3、关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、2022年度内部控制评价报告
8、关于接受委托贷款的议案
9、关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11、独立董事述职报告
12、董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告
13、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的议案
3、关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-05)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于2023年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案
3、关于开展套期保值业务的可行性分析报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-02)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于调增日常关联交易预计的议案
2、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于签署附生效条件的交易协议的议案
4、关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案
5、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8、关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
10、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
11、关于提请股东大会批准水口山集团及其一致行动人就本次重组免于发出要约的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
14、关于《株洲冶炼集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于新增日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-29)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告
7、2021年度内部控制评价报告
8、关于接受委托贷款的议案
9、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11、独立董事述职报告
12、董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2、关于拟签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于抵押质押贷款的议案
4、关于调增日常关联交易预计的议案
5、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况报告
7、公司2020年度内部控制评价报告
8、关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
9、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
10、独立董事述职报告
11、董事会审计委员会履职情况及2020年度审计工作审查报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于新增关联交易的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况报告
7、公司2019年度内部控制评价报告
8、关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
9、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
10、独立董事述职报告
11、董事会审计委员会履职情况及2019年度审计工作审查报告
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区渌江路10号株冶集团科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-29)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于调整日常关联交易预计的议案 2、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年年度报告及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况报告
7.公司2018年度内部控制评价报告
8.关于接受委托贷款的议案
9.关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10.关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11.独立董事述职报告
12.董事会审计委员会履职情况及2018年度审计工作审查报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2、关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3、关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
4、关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于拟签订《资产处置合作协议》的议案
2.关于新增日常关联交易的议案
3.关于拟签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、关于计提资产减值准备的提案
2、2017年度监事会报告
3、关于拟签订重大合同暨关联交易的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年年度报告及摘要
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配预案
5.公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告
6.公司2017年度内部控制评价报告
7.关于接受委托贷款的议案
8.关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案
9.关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10.关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11.独立董事述职报告
12.董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作审查报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、关于新增关联交易的议案 2、关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案 3、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案 4、关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区逸景华天大酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告及摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配方案
6.2016年度日常关联交易情况及2017年度日常
关联交易情况报告
7.2016年度内部控制评价报告
8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9.关于接受委托贷款的议案
10.关于为六家全资公司提供担保的议案
11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我
公司及下属公司融资提供担保的议案
12.关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13.独立董事述职报告
14.董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告
15.关于修改《公司章程》的议案
16.关于公司发起人股东名称变更的议案
17.关于新增日常关联交易的议案
18.00关于选举董事的议案
19.00关于选举独立董事的议案
20.00关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告
7、2015年度内部控制评价报告
8、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9、关于接受委托贷款的议案
10、关于为三家全资子公司提供担保的议案
11、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13、独立董事述职报告
14、董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案议案
2.关于调整锌锭日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-25)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-25)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-11)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-11)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易情况报告
7、2014年度内部控制评价报告
8、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9、关于接受委托贷款的议案
10、关于为三家全资子公司提供担保的议案
11、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13、独立董事述职报告
14、关于修改《公司章程》的议案
15、董事会审计委员会履职情况及2014年度审计工作审查报告
16、关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
17、关于改选、补选公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-20)

议题:

1关于补选公司独立董事的议案
2关于解聘唐明成先生董事职务的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-17)

议题:

1.关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案
2.关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1.公司2013年度董事会工作报告。
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年年度报告及摘要。
4.公司2013年度财务决算报告。
5.公司2013年度利润分配方案。
6.公司2013年度关联交易执行情况报告。
7.关于2014年关联交易的议案。
8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案。
9.关于接受委托贷款的议案。
10.关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11.关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案。
12.关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
13.关于董事会换届选举的议案。
14.关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、关于向株洲冶炼集团有限责任公司出让土地资产的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2013-09-04)、董事会签署日(2013-09-05)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1.关于补选公司董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1. 公司2012年度董事会工作报告。
2. 公司2012年度监事会工作报告
3. 公司2012年年度报告及摘要。
4. 公司2012年度财务决算报告。
5. 公司2012年度利润分配方案。
6. 公司2012年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2013年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司融资提供担保的议案。
12. 关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

1、关于新增与中国五矿集团公司子公司关联交易的议案。
2、关于聘任2012年内控审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1、关于补选公司董事的议案。
2、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

关于修改《章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司2011年度董事会（第四届第十次会议）决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1. 公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告
3. 公司2011 年年度报告及摘要。
4. 公司2011 年度财务决算报告。
5. 公司2011 年度利润分配方案。
6. 公司2011 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2012 年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的提议案。
12. 关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市华天大酒店

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

1. 关于接受湖南有色金属股份有限公司委托贷款的议案
2. 关于补选公司独立董事的议案
3. 关于增加银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的补充议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司2010年度董事会（第四届第三次会议）决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市华天大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1. 公司2010 年度董事会工作报告。
2. 公司2010 年度监事会工作报告
3. 公司2010 年年度报告及摘要。
4. 公司2010 年度财务决算报告。
5. 公司2010 年度利润分配方案。
6. 公司2010 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2011 年关联交易的议案。
8. 关于聘请会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
11. 关于提请授权董事会全权决策新材料事业部改组为公司制过程中相关事宜的议案。
12. 关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
13. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、株洲冶炼集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案。
2、株洲冶炼集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司2009年度董事会（第三届第二十六次会议）决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市明峰酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1. 公司2009 年度董事会工作报告。
2. 公司2009 年度监事会工作报告
3. 公司2009 年年度报告及摘要。
4. 公司2009 年度财务决算报告。
5. 公司2009 年度利润分配方案。
6. 公司2009 年度关联交易执行情况报告
7. 关于2010 年关联交易的议案。
8. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
9. 关于聘请会计师事务所的议案。
10. 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
11. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
12. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
13. 关于延长公司第三届董事会任期的议案
14. 关于延长公司第三届监事会任期的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司2008年度董事会（第三届第十九次会议）决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-08)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-31)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

（一）公司2008 年度董事会工作报告。
（二）公司2008 年度监事会工作报告。
（三）公司2008 年年度报告及摘要。
（四）公司2008 年度财务决算报告。
（五）公司2008 年度利润分配方案。
（六）公司2008 年度关联交易执行情况报告
（七）关于2009 年度关联交易的议案。
（八）关于建设搭配锌浸出渣Kivcet（基夫赛特）直接炼铅项目的议案
（九）关于聘请会计师事务所的议案。
（十）关于变更公司注册地址的议案。
（十一）关于修订《公司章程》的议案。
（十二）关于修订《董事会议事规则》的议案。
（十三）关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
（十四）关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
（十五）关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
（十六）关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
（十七）关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 株洲冶炼集团股份有限公司2007年度董事会（第三届第十一次会议）决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市明峰酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

（一）公司2007 年度董事会工作报告。
（二）公司2007 年度监事会工作报告。
（三）公司2007 年年度报告及摘要。
（四）公司2007 年度财务决算报告。
（五）公司2007 年度利润分配方案。
（六）公司2007 年度关联交易协议执行情况报告。
（七）关于继续履行关联交易协议的议案
（八）关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
（九）关于聘请会计师事务所的议案。
（十）关于前次募集资金使用情况的报告。
（十一）关于修订《公司章程》的议案。
（十二）关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
（十三）关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
（十四）关于在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款的议案
（十五）关于新增2008 年度关联交易的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、关于修改《章程》的提案
2、关于修改《股东大会议事规则》的提案
3、关于董事会换届选举的提案
4、关于监事会换届选举的提案
5、关于非公开发行股票承接株冶集团在各家银行授信额度及借款的提案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年度董事会（第二届第十九次会议）决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市华天大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、召开日(2007-03-30)

议题:

1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于继续履行关联交易协议的议案；
7、公司2006年度关联交易执行情况报告；
8、关于聘用会计师事务所的议案；
9、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
10、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日()、召开日(2007-01-12)

议题:

1、关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案；
2、关于采用芬兰OUTOKUMPU公司"常压直接浸出"等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案；
3、关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案；
4、关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市华天大酒店

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-08-02)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日(2006-08-17)、召开日(2006-08-16)

议题:

议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
议案3：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
议案4：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司2005年度董事会（第二届第十三次会议）决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市石峰区明峰宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、召开日(2006-03-17)

议题:

1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于修改《章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的议案；
11、公司2005年度关联交易执行情况报告；
12、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
13、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案；
14、公司“十一五规划”；
15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
16、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
17、关于补选公司董事的议案；
18、关于补选公司监事的议案；
19、关于变更公司注册地址的议案；
20、关于聘用会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市株冶宾馆

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-15)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

审议关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市华天大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-18)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日(2005-10-19)、召开日(2005-10-20)

议题:

湖南株冶火炬金属股份有限公司股权分置改革方案

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