时代新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案
2、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2024年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
7、关于公司2024年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
8、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
9、公司2023年度管理者年薪的议案
10、关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案累积投票议案
12、关于变更公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划的议案
10、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
12、关于提请股东大会审议同意免于发出收购要约的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于与中车集团等公司2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司襄阳宏吉的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度管理者年薪的议案
7、关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
8、关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9、关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
10、关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
11、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12、关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
13、关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
15、关于变更公司董事的议案
16、关于变更公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于与中车集团等公司2022年度日常关联交易预计额调增的议案
3、关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》及经营范围的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、审议公司2021年度董事会工作报告
2、审议公司2021年度监事会工作报告
3、审议公司2021年年度报告及摘要
4、审议公司2021年度财务决算报告
5、审议公司2021年度利润分配方案
6、审议关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案
7、审议关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
8、审议关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
9、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
10、审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案
11、审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案
12、审议关于续聘2022年度外部审计机构的议案
13、审议关于修改《公司章程》的议案
14、审议关于变更董事的议案
15、审议关于变更独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、审议关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
4、审议关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议公司2020年年度报告及摘要
2、审议公司2020年度财务决算报告
3、审议公司2020年度利润分配预案
4、审议公司2020年度董事会工作报告
5、审议公司2020年度独立董事述职报告
6、审议公司2020年度监事会工作报告
7、审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
8、审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、审议关于公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
10、审议关于公司与中车财务公司2021年存贷款预计额暨日常关联交易的议案
11、审议关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
12、审议关于公司向各合作银行申请2021年综合授信的议案
13、审议关于公司2021年度担保预计的议案
14、审议关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案
15、审议关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案
16、审议关于监事会换届选举并提名监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于公司董监高责任险投保方案的议案
2、关于将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案
4、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、审议关于向合资公司增资暨关联交易的议案
2、审议关于间接控股股东避免同业竞争承诺部分延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-26)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-26)

议题:

1、审议公司2019年年度报告及摘要
2、审议公司2019年度财务决算报告
3、审议公司2019年度利润分配预案
4、审议公司2019年度董事会工作报告
5、审议公司2019年度独立董事述职报告
6、审议公司2019年度监事会工作报告
7、审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、审议关于公司与中国中车股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于公司向各合作银行申请2020年综合授信的议案
10、审议关于公司2020年度担保预计的议案
11、审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案
12、审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案
13、审议关于公司续聘2020年度外部审计机构的议案
14、审议关于与中车财务公司 2020 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于增补李玉辉女士为公司监事的议案 4、关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1关于审议全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2关于审议增补李略先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议公司2018年年度报告及摘要
2、审议公司2018年度财务决算报告
3、审议公司2018年度利润分配预案
4、审议公司2018年度董事会工作报告
5、审议公司2018年度独立董事述职报告
6、审议公司2018年度监事会工作报告
7、审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于公司向各合作银行申请2019年综合授信的议案
10、审议关于公司2019年度担保安排的议案
11、审议关于续聘2019年度外部审计机构的议案
12、审议增补杨治国先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于增补杨首一先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议公司2017年年度报告及正文
2、审议公司2017年度财务决算报告
3、审议公司2017年度利润分配预案
4、审议公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
5、审议公司2017年度董事会工作报告
6、审议公司2017年度独立董事述职报告
7、审议公司2017年度监事会工作报告
8、审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11、审议关于与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
12、审议关于公司向各合作银行申请2018年综合授信的议案
13、审议关于公司2018年度担保预计的议案
14、审议关于续聘2018年度外部审计机构的议案
15、审议关于换届选举董事的议案
16、审议关于换届选举独立董事的议案
17、审议关于换届选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1审议公司2016年年度报告及摘要
2审议公司2016年度财务决算报告
3审议公司2016年度利润分配预案
4审议2016年度董事会工作报告
5审议2016年度独立董事述职报告
6审议2016年度监事会工作报告
7审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8审议变更部分募集资金投资项目的议案
9审议公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计的议案
10审议公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案
11审议续聘2017年年度外部审计机构的议案
12审议公司与各合作银行签订2017年综合授信业务的议案
13审议公司2017年度担保安排的议案
14审计关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1审议公司2015年年度报告及摘要;2审议公司2015年度财务决算报告;3审议公司2015年度利润分配预案;4审议2015年度董事会工作报告;5审议2015年度独立董事述职报告;6审议2015年度监事会工作报告;7审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;8审议修改《公司章程》部分条款的议案;9审议公司与中国中车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2015年度日常关联交易执行情况、2016年度日常关联交易预计的议案;10审议续聘2016年年度外部审计机构的议案;11审议公司与各合作银行签订2016年综合授信业务的议案;12审议公司2016年度担保安排的议案;13审议公司企业年金方案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 时代新材董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-28)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区海天路18号公司行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、公司2014年年度报告及摘要
2、公司2014年度财务决算报告
3、公司2014年度利润分配预案;
4、公司2014年度董事会工作报告
5、公司2014年年度独立董事述职报告
6、公司2014年度监事会工作报告
7、修改《公司章程》部分条款的议案
8、修订公司《监事会议事规则》的议案;
9、公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案
11、公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签《产品互供框架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案
12、公司续聘2015年年度外部审计机构的议案
13、公司挂牌转让电磁线项目部分资产的议案
14、贷款继续使用金融衍生工具进行风险管理的议案
15、公司向各合作银行签订综合授信业务的议案
16、公司2015年年度担保安排的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 5、关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 7、关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案 8、关于提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 11、关于制定公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案 12、关于贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4. 关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日(2014-06-06)、召开日(2014-06-03)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
3、关于本次收购资金来源的议案
4、关于签署《Master Purchase Agreement》及相关附属协议的议案
5、关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
6、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7、关于本次重大资产购买事项相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11、关于更换部分独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1.审议公司2013年年度报告及摘要
2.审议公司2013年度董事会工作报告
3.审议公司2013年度监事会工作报告
4.审议公司2013年度财务决算报告
5.审议公司2013年度利润分配预案
6.审议公司2013年度独立董事述职报告
7.审议公司关于修改《公司章程》的议案
8.审议公司关于变更部分董事的议案
9.审议公司与南车财务有限公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案
10.审议公司与中国南车股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案
11.审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案
12.关于公司为全资子公司提供融资担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于修改募集资金使用管理制度的议案》;
3. 审议《关于终止实施部分募投项目的议案》;
4. 审议《关于公司拟发行中期票据的议案》;、
5. 审议《关于提请股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行授权的议案》;
6. 审议《关于调整公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1. 审议公司 2012 年年度报告及摘要;
2. 审议公司 2012 年度董事会工作报告;
3. 审议公司 2012 年度监事会工作报告;
4. 审议公司 2012 年度财务决算报告;
5. 审议公司 2012 年度利润分配预案;
6. 审议公司 2012 年度独立董事述职报告;
7. 审议公司关于修改《公司章程》的议案;
8. 审议公司关于更换部分监事的议案;
9. 审议公司与中国南车股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况以及
2013年度日常关联交易预计的议案;
10. 审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案;
11. 审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
12. 审议公司关于续聘内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室;

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日(2013-01-11)、召开日(2013-01-08)

议题:

《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于制定《分红管理制度》议案；
3、审议关于制定公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1.审议公司2011年年度报告及摘要；
2.审议公司2011年度董事会工作报告；
3.审议公司2011年度监事会工作报告；
4.审议公司2011年度财务决算报告；
5.审议公司2011年度利润分配预案；
6.审议公司2011年度独立董事述职报告；
7.审议公司董事会换届选举的议案；
8.审议公司监事会换届选举的议案；
9.审议公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案；
10.审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案；
11.审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-05)

议题:

1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2011年度配股方案的议案；
1) 配售股票的种类和面值
2) 配股基数、比例和数量
3) 配股价格及定价原则
4) 配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 发行时间
7) 承销方式
8) 本次配股前滚存未分配利润的分配方式
9) 本次配股决议的有效期
10) 本次配股的生效、实施和终止
3、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况的报告；
5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18 号时代新材工业园203 会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

1. 审议公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2. 审议公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1. 审议公司2010年年度报告及摘要；
2. 审议公司2010年度董事会工作报告；
3. 审议公司2010年度监事会工作报告；
4. 审议公司2010年度财务决算报告；
5. 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 审议公司关于发行短期融资债券的议案；
7. 审议公司关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；
8. 审议公司关于更换部分监事的议案；
9. 审议公司2010年度独立董事述职报告；
10. 审议公司与中国南车股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案；
11. 审议公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业2011年日常关联交易预计的议案；
12. 审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1、审议公司2010 年中期利润分配预案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18 号时代新材工业园203 会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1 审议关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案
2 审议关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案
3 审议关于在天津设立风电叶片全资子公司的议案
4 审议关于更换部分董事的议案
5 审议关于修改公司章程的议案
6 审议关于修改监事会议事规则的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于取消原《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》、发布新的2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18 号时代新材工业园203 会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-07)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、召开日(2010-05-31)

议题:

1审议公司2009 年度报告及摘要
2 审议公司2009 年度董事会工作报告
3 审议公司2009 年度监事会工作报告
4 审议公司2009 年度独立董事述职报
5 审议公司2009 年度财务决算报告
6 审议公司2009 年度利润分配预案
7 审议公司关于调整董事、监事津贴的议案
8 审议公司关于修改公司章程的议案
9 审议公司与中国南车股份有限公司2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计的议案
10 审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计的议案
11 审议公司关于收购南车株洲电力机车研究所有限公司所持株洲时代电气绝缘有限责任公司股权的议案
12 审议公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1、《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-12)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-23)、现场登记日(2009-09-24)、网络投票日()、召开日(2009-09-24)

议题:

1 关于调整公司2009 年度日常经营性关联交易预计金额的议案
2 关于增补公司董事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18 号时代新材工业园综合楼203 会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-17)、董事会签署日(2009-07-17)、股权登记日(2009-07-29)、现场登记日(2009-07-30)、网络投票日()、召开日(2009-07-30)

议题:

1 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2 关于公司与中国南方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案
3 关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-09)、网络投票日(2009-07-16)、召开日(2009-07-09)

议题:

（一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
（三）关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
（四）关于就本次非公开发行 A 股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
（五）关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
（六）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
（七）授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
（八）关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
（九）关于公司与中国南车股份有限公司 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十）关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十一）关于修改《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园2楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司董事会换届选举的议案；
9、审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、审议关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案；
2、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
3、审议关于修改《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于调整公司董事会组成人数和部分成员的议案；
5、审议更换部分监事的议案；
6、审议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议公司2007 年度报告；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
8、审议修订《公司董事会议事规则》的议案；
9、审议更换部分董事的议案（四届十次董事会审议通过）。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号时代新材工业园2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日()、召开日(2007-09-20)

议题:

1、审议关于更换部分董事和独立董事的议案；
2、审议关于修改董事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区海天路18号

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、审议公司2006年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度独立董事述职报告；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议修订《公司章程》的议案（四届二次董事会审议通过）；
8、审议续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区珠江南路21号时代新材工业园2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本预案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议全面修订《公司章程》的议案；
9、审议董事会换届选举的议案；
10、审议监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区珠江南路21号时代新材工业园综合楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-13)、召开日(2006-03-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为：《株洲时代新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区珠江南路21号时代新材工业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日()、召开日(2006-01-12)

议题:

审议关于更换公司2005年度财务审计机构的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 株洲市天元区珠江南路21号时代新材工业园综合楼二楼203A会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-27)、董事会签署日(2005-07-28)、股权登记日(2005-08-23)、现场登记日(2005-08-25)、网络投票日()、召开日(2005-08-25)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

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