隆平高科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2024年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
7、《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2023年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》
2、《关于调整董事津贴的议案》
3、《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2023年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于本次交易方案的议案》 3、《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司7.14%股份的议案》 4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 5、《关于本次交易构成关联交易的议案》 6、《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》 8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与上市公司本次交易情形的议案》 9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、四十四条规定的议案》 10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于本次交易摊薄公司即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 17、《关于为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2023年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、《关于修订董事会议事规则的议案》
7、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2023年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
3、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2022年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2022年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》
7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于公司<长期服务计划纲要>的议案》
2、《关于公司<长期服务计划之第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于公司<长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2021年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2021年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
5、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6、审议《关于提请股东大会延长董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2021年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股及公司转让控股子公司部分股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》全文及摘要
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
6、《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2021年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、审议《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2020年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于选举杨远柱先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2020年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》全文及摘要
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
6、《关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2020年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
9、《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2020年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、袁隆平农业高科技股份有限公司关于利润补偿款支付安排的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
4、《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
5、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
6、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
7、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.00《袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议(三)>的议案》
2.00《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》{采用累积投票方式)

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第3.1.3.条约定的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
2.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》
2.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-25)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
(九)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(十)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
(十一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
(十二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
(十三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
(十四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
(十五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》
(十六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要;
4、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》;
6、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;
7、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED 的议案》
2.《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司等四家银行申请融资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要;
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年度利润分配预案》
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务及内部控制审计机构的议案》;
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》;
(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-24)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举齐绍武先生为第六届董事会董事的议案》。
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举陈超先生为第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路一段 308号万达文华酒店三楼长沙厅

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》;
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》;
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》;
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》;
(五)《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票预案的议案》
3、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补充披露本次募集资金具体用途、使用金额和测算依据并修订募集资金运用可行性报告的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要;
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-13)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(二)逐项审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案的议案》
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》
(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(九)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订募集资金管理办法的议案》
(十)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》
(十一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》
(十二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于处置新疆银隆农业国际合作股份有限公司或有权益的议案》
2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于重大资产重组目标公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦培训中心4楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度报告》全文及其摘要。
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》。
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》。
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于第五届监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日(2013-09-24)、召开日(2013-09-18)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
(二)逐项审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》;
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<关于袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》;
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》;
(八)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(九)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》;
(十)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2011年修订)>第四十二条第二款规定的议案》;
(十一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
(十二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市车站北路 459 号证券大厦 15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012 年度报告》全文及摘要;
4、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-11)、网络投票日()、召开日(2012-08-11)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2012年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国际合作股份有限公司股份的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年年度报告》及年度报告摘要。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2011年度利润分配预案》。董事会同意以公司2011年12月31日的总股本27720万股为基数，向全体股东每10股送现金红利1元，并以资本公积转增股本，每10股转增5股。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》。
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名张秀宽先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2011年第三次（临时）股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-29)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-12-04)、召开日(2011-11-30)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》；
（二）审议《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司召开2011年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司召开2011年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会换届选举及选举第五届董事会董事的议案》；
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会换届选举及选举第五届监事会股东监事的议案》；
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》。
（五）审议《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年年度报告》及年度报告摘要。（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年度利润分配预案》。（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第四次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459 号证券大厦9 楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第三次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-24)、网络投票日()、召开日(2010-07-24)

议题:

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向万景国际有限公司转让湖南隆平九华科技博览园有限公司股权的关联交易议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009 年年度报告》及年度报告摘要。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009 年度利润分配预案》。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构的议案》。
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》。
（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名罗闰良先生担任监事的议案》。
（八）审议《关于修改<袁隆平农业高科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459 号证券大厦9 楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

(一)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
(二)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
(三)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要。
(四)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
(五)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。
(六)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。
(七)审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司召开2008年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-20)、董事会签署日(2008-06-24)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-04)、网络投票日()、召开日(2008-07-04)

议题:

（一）关于公司董事会换届选举及选举独立董事的议案：
1、审议选举伍跃时为公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举青先国为公司第四届董事会董事的议案；
3、审议选举袁定江为公司第四届董事会董事的议案；
4、审议选举颜卫彬为公司第四届董事会董事的议案；
5、审议选举廖翠猛为公司第四届董事会董事的议案；
6、审议选举Emmanuel ROUGIER 为公司第四届董事会董事的议案；
7、审议选举Augustin THIEFFRY 为公司第四届董事会董事的议案；
8、审议选举孟国良为公司第四届董事会独立董事的议案；
9、审议选举刘定华为公司第四届董事会独立董事的议案；
10、审议选举许彪为公司第四届董事会独立董事的议案；
11、审议选举邹定民为公司第四届董事会独立董事的议案；
（二）关于公司监事会换届选举的议案：
1、审议选举赵广纪为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
2、审议选举邓华凤为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

（一）审议公司二○○七年度董事会工作报告。
（二）审议公司二○○七年度利润分配及公积金转增股本预案。
（三）审议公司二○○八年利润分配政策。
（四）审议公司二○○七年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议公司二○○七年度监事会工作报告。
（六）审议关于续聘开元信德会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦公司总部十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

（一）审议袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案。(以上二项议案为公司三届第二十三次临时董事会审议通过的须提交公司2007年第二次临时股东大会审议的议案)

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

（一）审议公司二○○六年度董事会工作报告；
（二）审议公司二○○六年度利润分配预案；
（三）审议公司二○○七年利润分配政策；
（四）审议公司二○○六年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议公司二○○六年度监事会工作报告。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2006年第三次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦附楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-08)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

审议公司关于变更部分募集资金项目的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖南长沙市八一路88号富丽华大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

（一）审议公司二○○五年度董事会工作报告；
（二）审议公司二○○五年度利润分配预案；
（三）审议公司二○○六年利润分配政策；
（四）审议公司二○○五年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议公司二○○五年度监事会工作报告。
（六）审议公司章程修改案。
（七）审议公司股东大会议事规则。
（八）审议公司董事会议事规则。
（九）审议公司监事会议事规则。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城

重要日期: 首次公告(2005-12-31)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日(2006-02-09)、召开日(2006-02-06)

议题:

《关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 袁隆平农业高科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城

重要日期: 首次公告(2005-06-11)、董事会签署日(2005-06-11)、股权登记日(2005-07-05)、现场登记日(2005-07-06)、网络投票日()、召开日(2005-07-06)

议题:

（一）审议公司关于修改公司章程的议案。
（二）审议公司换届选举及提名公司独立董事候选人的预案。
（三）审议公司董事会议事规则。
（四）审议公司股东大会议事规则。
（五）审议公司关于监事会换届选举的预案。
（六）审议公司监事会议事规则。

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