中国建筑:中国建筑2023年年度股东大会会议资料

股票简称：中国建筑 股票代码：601668
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 24 日

目 录

会议须知...... 1
中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ...... 3
议案一：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5议案二：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案...... 15
议案三：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案四：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 23
议案五：关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 27
议案六：关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告的议案...... 31议案七：关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况及 2024 年投资
预算建议方案的议案...... 35
议案八：关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案...... 37
议案九：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案...... 41议案十：关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额度的议案...... 49议案十一：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议
案 ...... 51议案十二：关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议
案 ...... 55议案十三：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对
象股票回购的议案...... 59议案十四：关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级
管理人员责任保险的议案 ...... 61议案十五：关于增选文兵先生为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议
案 ...... 63
参考文件...... 65
会议须知
为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年5月24日（星期五），14:30
现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功
能会议厅
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为2024年5月24日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年
5月24日9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案：
1.关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
2.关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案；
3.关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
4.关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
5.关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案；
6.关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告的议案；
7.关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 年投资预
算建议方案的议案；
8.关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案；
9.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案；
10.关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额度的议案；

11.关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案；
12.关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案；
13.关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象
股票回购的议案；
14.关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管
理人员责任保险的议案；
15.关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案。四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票
和网络投票合并后的表决结果。
议案一
关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议
案
各位股东、股东代表：
2023 年，中国建筑董事会紧紧围绕公司“十四五”战略规划目标和年度工作
任务，牢牢把握高质量发展这个首要任务，持续提高上市公司质量，不断推动公司高质量发展取得新进展新成效。
2023 年，公司继续保持稳健发展态势，在国资委年度经营业绩考核中获评 A
级，市场竞争力和品牌影响力不断提升，全球最大投资建设集团地位更加巩固，多项特色做法得到了央视新闻联播、《人民日报》等主流媒体刊发。作为整体上市的中央企业连续 13 年成为上证公司治理指数样本股，成为中证 A50 指数、MSCI中国 A50 互联互通指数、富时中国 A50 指数成分股唯一的建筑行业代表。董事会建设、公司治理、信息披露、投资者关系工作荣获多项资本市场荣誉奖项。
一、2023 年董事会履职情况
（一）推动公司不断做强做优做大，引领企业改革发展取得新成果
董事会以高质量发展为首要任务，牢牢把握新时代新征程的新使命新任务，围绕“一创五强”战略目标，引领公司各项工作取得新进展新成效。
一是完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动企业高质量发展。董事会将新发展理念贯穿于改革发展全过程，推动企业不断做强做优做大。服务国家稳增长坚决有力，2023 年，公司新签合同额 4.32 万亿元、同比增长 11%，完成营业收入 2.27 万亿元、同比增长 10%，基本实现了“一增一稳四提升”，为我国经济回升向好、高质量发展作出了应有贡献。主营业务继续保持稳健发展态势，从合同额和营收看，房建业务同比分别增长 9％、9％，基建业务同比分别增长 15％、13％，地产业务同比分别增长 12％、10％，设计业务同比均增长 9％。
二是坚决扛起央企使命担当，主动融入和服务构建新发展格局。董事会坚持深度融入国家重大战略区域，在重大战略区域签约合同额 3.8 万亿元，完成投资
3,693 亿元、占总投资额比重近 92.3％。参与高质量共建“一带一路”，承接新加坡地铁跨岛线榜鹅延长线、阿联酋卡瓦利卡萨高层住宅等项目，全年境外新签
合同额 1,860 亿元、完成营业收入 1,158 亿元,ENR 全球国际承包商排名上升至
第 6 位。积极履行央企社会责任，投入约1.6 亿元实施100 余个帮扶项目，累计投入1.2 万人次参与150 多项抗洪救灾任务。深入推进“应收应付一起管”，加强分包分供管理，及时足额支付农民工工资，为 20 多万家民营企业和 200 余万农民工创造上万亿收入。
三是深入推动国企改革深化提升行动，充分激发企业发展的动力活力。改革三年行动高质量收官，在国资委考核评估中再获 A 级。系统谋划改革深化提升行动路线图，制定深化提升行动方案，涵盖 85 项任务、278 项改革举措。确立绿色低碳发展和数字化转型两大主攻方向，发布碳达峰行动方案，实施碳达峰“个十百千万”工程，上线建造阶段全过程碳排放监测平台，在近 600 个项目试点应用；联合兄弟央企实现国产碳纤维复合材料产业化示范应用；完成国产 BIM 软件多个核心部件开发等多项科技成果。推动环境、社会和公司治理工作（ESG）深入开展，以 ESG 作为战略落地的重要抓手，倒逼企业管理提升，加快促进公司可持续
发展，建立 ESG 治理和管控体系，迭代升级 202 项指标，评估公司 ESG 管理现
状，提出 30 条管理提升举措，编制 ESG 工作方案。完善中国特色现代企业制度，推动治理体系和治理能力不断优化升级。健全市场化经营机制，推动三项制度改革朝着更深层次迈进；锚定价值创造和效益提升，推动机构配置更加优化、项目管理提档升级。
（二）深入推进董事会履职行权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用
一是树好“风向标”，准确把握战略方向。董事会坚持把战略引领摆在突出位置，注重把握“当前与长远”“发展与安全”“战新产业与传统产业”三个关系。主要体现在：明确战略路径，董事会系统研究、集思广益，研究形成以“一个提高、六个塑强、六个致力”为内涵的“一六六”战略路径，“一创五强”战略体系更加完善。在方案论证期间，先后召开了高层务虚会暨中国建筑战略路径研讨会、独立董事专题沟通会，对战略路径草案进行充分沟通和多轮讨论，为董事会科学决策奠定了坚实基础。推动战略执行，“一六六”战略路径发布后，第
一时间组织召开独立董事年度务虚会，深入研判企业内外部形势和客观实际，从推动高质量发展、防范化解风险、创新商业模式等维度，与经理层共商共议“防风险、促落地”。优化战略资源，一方面，持续提升主要业务核心竞争力，结合上年度对基础设施领域的调研，董事会进一步优化业务布局和资源配置，2023 年铁路、水利、重点工程、能源业务实现新突破，新中标铁路项目合同额达到 398亿，水利项目首次突破千亿，重点工程合同额超过千亿，能源类项目突破 2700亿；另一方面，推动战略性新兴产业与传统产业两端发力，加大中建科创、中建数科两家科技型企业资源投入力度，安排资本金近 30 亿元，一批创新产品实现市场化，产品化产业化步伐加快。强化战略管控，年初系统制定计划，合理安排年度重点工作；年中强化过程管控，定期听取年度战略规划执行情况汇报；年底注重科学评估，组织对“十四五”战略规划从主要指标完成情况、业务布局优化和结构调整情况、重点任务完成情况三个维度系统评估，并提出了中期调整方案的初步意见。全年召开战略与投资委员会会议 15 次，审议议题 21 项。
二是用好“指挥棒”，实现合规高效运