香农芯创:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-058
香农芯创科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》。经本次股东大会审议通过后，由 2024 年第一次临时股东大会通过的授信、担保额度提
前终止。2024 年第一次临时股东大会决议公告详见公司于 2024 年 1 月 31 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。
一、会议通知
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 25
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:50。
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼
公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长范永武先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表公司有表决权的股份 166,012,022 股，占公司股份总数的 36.2816％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 7 人，代表公司有表决权股份数 164,387,909股，占公司股份总数的 35.9266％；通过网络投票的股东和股东代表共有 9 人，代表公司有表决权股份数 1,624,113 股，占公司股份总数的 0.3549％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
独立董事在股东大会上做了 2023 年度述职报告。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
关联股东黄泽伟先生、深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
具体表决结果如下：同意120,033,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,624,113股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意1,624,113股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 166,012,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,624,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》；
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 165,867,122 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127％；反对 144,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0873％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,479,213 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 91.0782％；反对 144,900 股，