信雅达:信雅达科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 30 日

信雅达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00
会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室
会议主持人：董事长耿俊岭先生
会议形式：现场会议结合网络投票
议程：
一、 宣布股东到会情况
二、 宣读会议规则
三、 宣读大会议案
1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023 年度
审计费用的议案》
8. 《关于修订公司章程的议案》
9. 《关于公司投资理财总体规划的议案》
10. 《关于公司变更独立董事的议案》
10.01 独立董事杨易
11.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
12.《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担
保暨关联交易的议案》
特别决议议案：8
对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强、朱宝文、耿俊岭
四、 股东代表提问及公司管理层回答
五、 股东审议上述议案并进行投票表决
六、 宣读表决结果
七、 宣读本次股东大会决议

信雅达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议规则特别提示
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年年度股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、 参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 5 月 24 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、 股东的发言、质询权
1. 参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2. 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3. 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
四、 本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
五、 根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严肃
级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、 本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
七、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。
八、 本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
信雅达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会秘书处
2024 年 5 月 30 日
关于 2023 年年度报告和年度报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，勠力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等各项工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2023 年公司实现营业收入 2,128,579,032.95元，营业利润 129,853,102.5 元，利润总额 129,969,953 元，归属于上市公司股东的净利润 127,246,323.10 元。。
现公司就 2023 年度整体情况编制了《信雅达科技股份有限公司 2023 年年
度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案已经于 2024 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，使公司净利润同比实现较大幅度的增长，维护了股东的利益。
《信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。
本议案已经于 2024 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
信雅达科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
附件
信雅达科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2022 年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，履行《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。
第一部分 2023 年度工作总结
（一） 董事会会议情况及决议内容
2023 年度公司董事会共召开了 4 次会议（见表 1）。公司董事会严格按照《公
司法》、《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东大会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。

表 1 2023 年度召开的董事会会议
序号 会议名称 会议时间 会议形式 会议议案
1 第八届董 2023 年 4 现场结合 1 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
事会第七 月 13 日 通讯表决 2 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
次会议 3 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告〉的议案》
4 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
7 《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬的议案》
8 《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度高管薪酬的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及
2022 年度审计费用的议案》
10 《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》
2 第八届董 2023 年 4 现场结合 1 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
事会第八 月 28 日 通讯表决 2 《关于公司变更独立董事的议案》
次会议 3 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
3 第八届董 2023 年 8 现场结合 1 《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
事会第九 月 30 日 通讯表决
次会议
4 第八届董 2023 年 现场结合 1 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
事会第十 10 月 30 通讯表决
次会议 日