宁波港股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、
召开日()
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、
召开日(2024-06-11)
议题:
1、关于变更宁波舟山港股份有限公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务预算方案的议案
9、关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12、关于宁波舟山港股份有限公司申请2024年度债务融资额度的议案
13、关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案累积投票议案
14、关于选举董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、
召开日(2024-03-22)
议题:
1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、
召开日(2023-09-15)
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-27)
议题:
1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
11、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案
13、关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-27)
议题:
1、关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、
召开日(2022-04-15)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务预算方案的议案
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案
12、关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案
14、关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
15、关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、
召开日(2021-09-24)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
9、关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11、关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
12、关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
13、关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
14、关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2021年度财务报告和内控审计机构的议案
15、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、
召开日(2021-05-06)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务预算方案的议案
9、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
10、关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融框架服务协议》暨持续性关联交易的议案
11、关于宁波舟山港股份有限公司申请2021年度债务融资额度的议案
12、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、
召开日(2021-04-26)
议题:
1、宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案
3、关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》的议案
4、宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案
5、宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案
8、宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9、宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案
大会主题: 2020年第5次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、
召开日(2020-12-17)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-20)、
召开日(2020-11-18)
议题:
1、关于豁免公司控股股东避免同业竞争承诺的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、
召开日(2020-09-14)
议题:
1、关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、宁波舟山港股份有限公司关于在关联银行开展存款等业务的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场4610会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)
2、宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告
3、宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告
4、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务预算方案的议案
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
11、关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度债务融资额度的议案
12、关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
13、关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、
召开日(2020-04-08)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-28)、
召开日(2020-02-26)
议题:
1、关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
8、关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9、关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10、关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11、关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
12、关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
13、关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场4613会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、
召开日(2019-04-17)
议题:
1.宁波舟山港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2.宁波舟山港股份有限公司2018年度董事会工作报告
3.宁波舟山港股份有限公司2018年度监事会工作报告
4.关于宁波舟山港股份有限公司2019年度董事薪酬方案的议案
5.关于宁波舟山港股份有限公司2019年度监事薪酬方案的议案
6.关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
7.关于宁波舟山港股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
8.关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务预算方案的议案
9.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10.关于宁波舟山港股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11.关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案
12.关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案
13.关于宁波舟山港股份有限公司申请2019年度债务融资额度的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场4613会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、
召开日(2018-04-17)
议题:
1宁波舟山港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
2宁波舟山港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3宁波舟山港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4关于宁波舟山港股份有限公司2018年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山港股份有限公司2018年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
7关于宁波舟山港股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
8关于宁波舟山港股份有限公司2018年度财务预算方案的议案
9关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案
12关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持续性关联交易的议案
13关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案
14关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交易的议案
15关于修改《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
16关于修改《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17关于修改《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
18关于宁波舟山港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4613
重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、
召开日(2017-09-15)
议题:
1关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2017度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
2.00关于选举监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、
召开日(2017-04-17)
议题:
1宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)
2宁波舟山港股份有限公司2016年度董事会工作报告
3宁波舟山港股份有限公司2016年度监事会工作报告
4关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山港股份有限公司2017年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波舟山港股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
7关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
8关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务预算方案的议案
9关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
10关于宁波舟山港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-06)、
召开日(2017-01-25)
议题:
1.00关于选举董事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波舟山港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、
召开日(2016-12-15)
议题:
1.00关于选举董事的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市江东区宁东路269号宁波环球航运广场46楼4617会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-20)、
召开日(2016-09-18)
议题:
1 关于修订《宁波港股份有限公司董事会议事规则》
2 关于宁波港股份有限公司名称变更的议案
3 关于修订《宁波港股份有限公司章程》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、
召开日(2016-04-18)
议题:
1宁波港股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)
2宁波港股份有限公司2015年度董事会报告
3宁波港股份有限公司2015年度监事会报告
4关于宁波港股份有限公司2016年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波港股份有限公司2016年度监事薪酬方案的议案
6关于宁波港股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
7关于宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
8关于宁波港股份有限公司2016年度财务预算报告的议案
9关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波港股份有限公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
10关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
11关于宁波港股份有限公司申请2016年度债务融资额度的议案
12关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
13关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案(逐项审议)
14关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
15关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
16关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案
17关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
18关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
19关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议》的议案
20关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
22关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
24关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
25关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案
26关于选举董事的议案
27关于选举独立董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路 301 号宁波港大厦四楼会议中心
重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-16)
议题:
1宁波港股份有限公司2014 年年度报告(全文及摘要)
2宁波港股份有限公司2014 年度董事会报告
3宁波港股份有限公司2014 年度监事会报告
4关于宁波港股份有限公司2015 年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波港股份有限公司2015 年度监事薪酬方案的议案
6宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7关于宁波港股份有限公司2014年度日常
关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
8关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司《金融服务框架协议》的议案
9关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案
10关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波港股份有限公司2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
11 宁波港股份有限公司
2014 年度财务决算报告
12 宁波港股份有限公司2014 年度利润分配方案
13 宁波港股份有限公司
2015 年度财务预算方案
14.00 关于选举公司董事的议案
15.00 关于选举公司独立董事的议案
16.00 关于选举公司监事的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号
重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、
召开日(2014-10-09)
议题:
1、《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、
召开日(2014-05-22)
议题:
(一) 审议《宁波港股份有限公司2013 年年度报告》(全文及摘要);
(二) 审议《宁波港股份有限公司2013 年度董事会报告》;
(三) 审议《宁波港股份有限公司2013 年度监事会报告》;
(四) 审议《宁波港股份有限公司2013 年度财务决算报告》;
(五) 审议《宁波港股份有限公司2013 年度利润分配预案》;
(六) 审议《宁波港股份有限公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(七) 审议《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》;
(八) 审议《关于修改<宁波港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(九) 审议《关于宁波港股份有限公司2013 年度日常关联交易执行情况及2014 年度日常关联交易预计的议案》;
(十) 审议《关于宁波港股份有限公司2014 年度董事薪酬方案的议案》;
(十一) 审议《关于宁波港股份有限公司2014 年度监事薪酬方案的议案》;
(十二) 审议《宁波港股份有限公司2014 年度财务预算报告》;
(十三) 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
担任宁波港股份有限公司2014 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》;
(十四) 审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》;
(十五) 审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号
宁波港大厦四楼会议中心
重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、
召开日(2013-05-09)
议题:
(一) 审议《宁波港股份有限公司2012年年度报告》(全文及摘要);
(二) 审议《宁波港股份有限公司2012年度董事会报告》;
(三) 审议《关于宁波港股份有限公司2013年度董事薪酬方案的议案》;
(四) 审议《宁波港股份有限公司2012年度监事会报告》;
(五) 审议《关于宁波港股份有限公司2013年度监事薪酬方案的议案》;
(六) 审议《宁波港股份有限公司2012年度财务决算报告》;
(七) 审议《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》;
(八) 审议《宁波港股份有限公司2013年度财务预算报告》;
(九) 审议《宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(十) 审议《关于宁波港股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》;
(十一) 审议《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》;
(十二) 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2013年度审计机构的议案》;
(十三) 审议《关于选举胡汉湘先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》;
(十四) 审议《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》;
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、
召开日(2012-10-11)
议题:
1、《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<宁波港股份有限公司董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301 号
重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、
召开日(2012-06-05)
议题:
1. 审议《宁波港股份有限公司2011 年年度报告》（全文及摘要）；
2. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度董事会报告》；
3. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度董事薪酬方案的议案》；
4. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度监事会报告》；
5. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度监事薪酬方案的议案》；
6. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
7. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
8. 审议《宁波港股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
9. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10. 审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
12. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；
13. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波股份有限公司2012 年度审计机构的议案》；
14. 审议《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 宁波港股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心；
重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日(2011-06-07)、
召开日(2011-06-07)
议题:
（一）审议《宁波港股份有限公司2010 年年度报告》（全文及摘要）；
（二）审议《宁波港股份有限公司2010 年度董事会报告》；
（三）审议《宁波港股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》；
（四）审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（五）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度董事薪酬方案的议案》；
（六）审议《宁波港股份有限公司2010 年度监事会报告》；
（七）审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度监事薪酬方案的议案》；
（九）审议《宁波港股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
（十）审议《宁波港股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
（十一） 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务预算报告》；
（十二） 审议《宁波港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（十三） 审议《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（十四） 审议《关于宁波港股份有限公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》；
（十五） 审议《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》；
（十六） 审议《关于宁波港股份有限公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》；
（十七） 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司2011 年度境内审计机构的议案》。
