大立科技股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-22)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《浙江大立科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《浙江大立科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《浙江大立科技股份有限公司2023年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2023年年度报告摘要》
5、《浙江大立科技股份有限公司2023年度利润分配预案》
6、《浙江大立科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
8、《浙江大立科技股份有限公司关于2024年度信贷授权事项的议案》
9、《浙江大立科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《浙江大立科技股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-26)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-14)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
5、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6、《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目结项的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《浙江大立科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《浙江大立科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《浙江大立科技股份有限公司2022年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2022年年度报告摘要》
5、《浙江大立科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《浙江大立科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
8、《浙江大立科技股份有限公司关于2023年度信贷授权事项的议案》
9、《浙江大立科技股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《浙江大立科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《浙江大立科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《浙江大立科技股份有限公司2021年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2021年年度报告摘要》
5、《浙江大立科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
6、《浙江大立科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
8、《浙江大立科技股份有限公司关于2022年度信贷授权事项的议案》
9、《浙江大立科技股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《浙江大立科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》
12、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
13、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》
14、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、
召开日(2021-07-27)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《浙江大立科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《浙江大立科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《浙江大立科技股份有限公司2020年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2020年年度报告摘要》
5、《浙江大立科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
6、《浙江大立科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
8、《浙江大立科技股份有限公司关于2021年度信贷授权事项的议案》
9、《浙江大立科技股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、
召开日(2021-02-22)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、
召开日(2020-11-17)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-07-31)、
召开日(2020-07-30)
议题:
1、《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、
召开日(2020-07-23)
议题:
1、审议《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7、《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2019年年度报告摘要》
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年度利润分配预案》
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2020年度信贷授权事项的议案》
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、
召开日(2019-12-24)
议题:
1、审议《 浙江大立科技股份有限公司关于回购公司股份的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、
召开日(2019-05-21)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2018年年度报告摘要》
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年度利润分配议案》
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2019年度信贷授权事项的议案》
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
10、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订<授权管理制度>的议案》
11、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2019-2021年)》
12、审议《关于提名浙江大立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、
召开日(2018-08-24)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》;
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-08)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2017年年度报告摘要》;
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年度利润分配议案》;
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2018年度信贷授权事项的议案》;
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》;
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》;会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、
召开日(2017-11-09)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、
召开日(2017-09-11)
议题:
1.00《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、
召开日(2017-04-20)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》;
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度利润分配议案》;
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2017年度信贷授权事项的议案》;
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》;
9、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》;
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-25)、
召开日(2016-10-25)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、
召开日(2016-04-21)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》;
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度利润分配议案》;
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2016年度信贷授权事项的议案》;
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》;
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》;
10、审议《浙江大立科技股份有限公司关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路 639 号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、
召开日(2015-10-14)
议题:
1.审议《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-20)
议题:
会议审议事项:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2014年年度报告摘要》;
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年度利润分配议案》;
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2015年度信贷授权事项的议案》;
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》;
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》;
10、审议《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划2015-2017》;
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、
召开日(2014-11-10)
议题:
1、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》;
2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、
召开日(2014-04-17)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2013年年度报告摘要》
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度利润分配议案》
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2014年度信贷授权事项的议案》
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
9、审议《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》
10、审议《利润分配政策及未来三年股东回报规划2012-2014(2014年3月修订)》
11、审议《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
12、审议《浙江大立科技股份有限公司投资理财管理制度》
13、审议《浙江大立科技股份有限关于选举监事的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日(2013-10-14)、
召开日(2013-10-14)
议题:
1、审议《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》,
3、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于浙江大立科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于浙江大立科技股份有限公司本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》;
8、审议《关于提请股东大会同意豁免庞惠民先生以要约收购方式增持公司股份的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、
召开日(2013-07-15)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举董事的议案》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一二年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、
召开日(2013-05-06)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2012年年度报告摘要》;
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年度利润分配议案》;
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2013年度信贷授权事项的议案》
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
9、审议《关于修订浙江大立科技股份有限公司章程的议案》
10、审议《浙江大立科技股份有限关于终止实施募集资金投资项目的议案》
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-11-03)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日(2012-11-18)、
召开日(2012-11-16)
议题:
1、审议《关于浙江大立科技股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 募集资金的用途
2.8 担保安排
2.9 发行债券的上市
2.10 决议的有效期
3、审议《关于提请浙江大立科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请浙江大立科技股份有限公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司关于选举独立董事的议案》。
5.1 选举李纪南先生为公司第三届董事会独立董事
5.2 选举徐金发先生为公司第三届董事会独立董事
5.3选举潘自强先生为公司第三届董事会独立董事
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日(2012-09-27)、
召开日(2012-09-27)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的调整和程序
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《浙江大立科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》；
3、审议《关于提请浙江大立科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、
召开日(2012-08-27)
议题:
1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司 2012 年中期利润分配议案》；
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、
召开日(2012-03-19)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2011年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2012年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》；
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、
召开日(2011-11-10)
议题:
1、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》 ；
2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》 ；
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室。
重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、
召开日(2011-04-28)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2010年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2011年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、
召开日(2010-04-14)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2009 年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2010 年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、
召开日(2009-04-20)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2008 年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司董事会关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2009 年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》；
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司召开二○○八年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、
召开日(2008-11-11)
议题:
1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》
2、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》
3、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一号会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、
召开日(2008-06-27)
议题:
1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》；
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 浙江大立科技股份有限公司召开二○○七年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼会议室。
重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日()、
召开日(2008-04-01)
议题:
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2007 年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2008 年度信贷授权事项的议案》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司续聘浙江天健会计师事务所为审计机构的议案》；
