浙江医药股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、《公司2023年年度报告》全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订和完善公司部分内控制度的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、《公司2022年年度报告》全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、修订和完善公司部分内控制度的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、《公司2021年年度报告》全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、《公司2020年年度报告》全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、浙江医药关于与太景生物科技股份有限公司及太景医药研发(北京)有限公司签署《补充协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市中兴北路666号绍兴中金豪生酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于公司下属子公司浙江可明生物医药有限公司一期项目投资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市中兴北路666号绍兴中金豪生酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.公司2018年年度报告全文和摘要
6.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江绍兴滨海新城畅和路58号质检楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市中兴北路666号绍兴中金豪生酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配预案
5.《公司2017年年度报告》全文和摘要
6.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7.关于调整独立董事津贴的议案
8.关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.关于选举董事的议案
10.关于选举独立董事的议案
11.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年度利润分配预案
5、《公司2016年年度报告》全文和摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
8、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于组建企业集团的议案
5关于开展票据池业务的议案
6关于变更公司注册地、增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、《2015年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7、关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案
8、关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案
9、关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告和年度报告摘要
6、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7、《关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案》
8、《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》
9、《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
10、关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
11、关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
12、关于公司监事会换届监事候选人提名的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-23)

议题:

1关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的议案
2关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路 511 号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

(一)、审议公司 2013 年度董事会工作报告;
(二)、审议公司 2013 年度监事会工作报告;
(三)、审议公司 2013 年度财务决算报告;
(四)、审议公司 2013 年度利润分配预案;
(五)、审议公司 2013 年年度报告全文和摘要;
(六)、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;
(七)、审议《关于变更公司注册地及经营范围的议案》;
(八)、审议《关于修改公司分红政策的议案》;
(九)、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(十)、审议《浙江医药股份有限公司独立董事制度(修订稿)》;
(十一)、审议《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则(修订稿)》;
(十二)听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路511号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

(一)审议《公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案》。
(二)关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路511号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

12012年度董事会工作报告
22012年度监事会工作报告
32012年度财务决算报告
42012年度利润分配预案
52012年年度报告和年度报告摘要
6关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7修改《公司章程》部分条款的议案
8修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届二十一次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议2011年度财务决算报告；
4、审议2011年度利润分配预案；
5、审议2011年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构和支付2011年度会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《浙江医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修改稿）的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2011年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届十六次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-23)

议题:

1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
3、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；
4、审议关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届十三次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511 号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日(2011-09-20)、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》；
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
4、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届十一次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511 号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算报告；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2010 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构和支付2010 年度会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《关于改选董事的议案》
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2010 年度述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第五届四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511 号梅苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议2009 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构和支付2009 年度会计师事务所报酬的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2009 年度述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第四届二十次董事会决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511 号梅苑宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第四届十九次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年年度报告和年度报告摘要；
6、审议《关于浙江天健东方会计师事务所2008 年度财务审计报酬及2009年续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2008 年度述职报告。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511 号梅苑宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日()、召开日(2008-12-01)

议题:

审议《关于换选董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告》及摘要：
6、审议《浙江天健会计师事务所2007 年度财务审计报酬及2008 年续聘会计师事务所事项》；
7、审议《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及摘要：
6、审议《浙江天健会计师事务所2006年度财务审计报酬及2007年续聘会计师事务所事项》；
7、审议换选董事议案；
8、审议《公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司第三届第十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度报告及摘要；
5、审议2005年度利润分配预案；
6、审议《公司章程》修订稿；
7、审议《股东大会议事规则》修订稿；
8、审议《董事会议事规则》修订稿；
9、审议《监事会议事规则》修订稿；
10、审议《关联交易决策规则》修订稿；
11、审议公司2006年度有关担保事项；
12、审议浙江天健会计师事务所2005年度财务审计报酬及2006年续聘会计师事务所事项；
13、审议浙江医药股份有限公司独立董事2005年度述职报告；
14、审议《关于提请年度股东大会就浙江医药股份有限公司第三届董事会和第三届监事会期满进行换届选举的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江医药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市中河中路279号香溢喜洋洋大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-15)、现场登记日(2006-02-17)、网络投票日(2006-02-21)、召开日(2006-02-17)

议题:

会议审议事项：《浙江医药股份有限公司股权分置改革方案》

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