海昇药业:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-067
浙江海昇药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长叶山海先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年
6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日