三雄极光:2023年度股东大会决议公告

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2024-020
广东三雄极光照明股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 时
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋
一楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

6、本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 173,863,064 股，占公司总股份
的 62.2427％，占公司有表决权股份总数的 62.4454％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 154,941,392 股，占公司总股份
的 55.4687％，占公司有表决权股份总数的 55.6494％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 18,921,672 股，占公司总股份的 6.7739
％，占公司有表决权股份总数的 6.7960％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,354,098 股，占公司总股
份的 1.2008％，占公司有表决权股份总数的 1.2047％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000
％，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,354,098 股，占公司总股份的
1.2008％，占公司有表决权股份总数的 1.2047％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中董事宋俊成先生通过线上方式参加。
4、珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新 54 号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿
巴马万象益新 55 号私募证券投资基金”于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日
期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份 14,902,200 股，占公司当时总股本的 5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到 5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计增持超过公司已发行有表决权股份的 5％的部分股份，在买入后的 36 个月内不得行使表决权，即对其持有的公司 906,650 股股票不得行使表决权。

因此，截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 10 日，公司总股本为
279,331,000 股，公司有表决权的股份总数为 278,424,350 股。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
2、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
3、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
4、《<2023 年年度报告全文>及其摘要》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
5、《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 173,793,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9600％；反对
69,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,284,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9249
％；反对 69,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
7、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
8、《2023 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 173,829,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9982
％；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
9、《关于确定 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇 1 号私募证券投资基金，张贤庆先生，林岩先生和陈松辉先生对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9982％；反对
33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,320,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总