鸿博股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于增加经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年度公司向银行申请综合授信的议案》
7、《关于2024年担保额度预计的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
11、关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于终止2023年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-18)、董事会签署日(2023-06-19)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于<鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《<2022年年度报告>全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于补选公司董事的议案》
9、《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于<鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬标准的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于变更公司生产经营地址暨办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于选举钟鸿钧先生任独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》;
4、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》;
5、《2020年度利润分配预案》;
6、《关于向银行申请综合授信的议案》;
7、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划(草案)》。

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于河南辉熠贸易有限公司受让尤氏家族所持公司8.03%股份的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于调整董事会成员暨补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整监事会成员暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2019年度财务决算报告〉及〈2020年度财务预算方案〉的议案》
5、《2019年度利润分配的预案》
6、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案
4、关于公司监事会换届的议案
5、关于公司第五届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、2018年董事会工作报告
2、2018年监事会工作报告
3、《2018年年度报告》及其摘要
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5、2018年度利润分配的议案
6、关于向银行申请综合授信的议案
7、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于聘任2018年年度审计机构的议案
2、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3、公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划(草案)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-06)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《关于选举刘源海先生为公司监事的议案》 4、《2017年年度报告》及其摘要 5、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》 6、《2017年度利润分配的议案》 7、《关于向银行申请综合授信的议案》 8、《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》 9、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1《股东大会议事规则》(修订稿)
2《经营决策和经营管理规则》(修订稿)
3《募集资金使用管理办法》(修订稿)
4《关联交易管理办法》(修订稿)
5《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
6《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年年度报告》及其摘要 4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》 5、《关于向银行申请综合授信的议案》 6、《2016年度利润分配的议案》 7、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 8、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1《关于公司董事会换届的议案》
2《关于公司监事会换届的议案》
3《关于公司第四届董事会董事薪酬标准的议案》
4《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
5《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年年度报告》及其摘要;
4.审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》;
5.审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
6.审议《2015年度利润分配的议案》;
7.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》;
2.《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、《公司前次募集资金使用情况说明》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于2015年非公开发行股票方案的议案》
4、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
7、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8、《关于公司与尤友岳先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
10、《关于同意尤友岳先生免于履行要约收购义务的议案》
11、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的说明》
12、《关于收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权的议案》
13、《关于收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权的议案》
14、《关于转让成都农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
15、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
16、《关于修改〈公司章程〉的议案》
17、《关于全资子公司鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1. 审议《关于选举林双林先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-21)

议题:

1. 审议《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3. 审议《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
4. 审议《公司未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划(草案)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.审议《关于选举许萍女士、胡穗华女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1. 审议《2014 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2014 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2014 年年度报告》及其摘要;
4. 审议《关于修改公司章程的议案》;
5. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
6. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
7. 审议《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算方案》;
8. 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》;
9. 审议《2014 年度利润分配的议案》;
10. 审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-17)

议题:

1.审议《关于选举洪波先生为公司独立董事的议案》
2.审议《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
3.审议《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告》及其摘要
4.听取公司独立董事述职报告
5.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》
6.审议《关于修改公司章程的议案》
7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8.审议《关于2013年度利润分配的议案》
9.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿博股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日(2013-08-04)、召开日(2013-08-02)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》:
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
4、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《关于增选黄志雨先生为公司董事的议案》;
2、审议《关于增选张学清先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-16)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》 ;
3. 审议《2012 年年度报告》及其摘要;
4. 听取《独立董事述职报告》 ;
5. 审议《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方案》;
6. 审议《关于董事会换届的议案》;
7. 审议《关于监事会换届的议案》 ;
8. 审议《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》;
9. 审议《关于全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》;
10. 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 ;
11. 审议《关于第三届董事会董事薪酬标准的议案》;
12. 审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》;
13. 审议《关于公司 2012年度利润分配的预案》;
14. 审议《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于变更公司2012年审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-07-30)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-08)

议题:

1、审议《2011年董事会工作报告》; 2、审议《2011年监事会工作报告》; 3、审议《2011年年度报告》及其摘要; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》; 6、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; 9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》; 10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于变更包装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《监事会议事规则》（修订稿）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《募集资金使用管理办法》（修订稿）。
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》（修订）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算方案》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日(2010-11-24)、召开日(2010-11-24)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况说明》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、审议《关于2010年非公开发行股票方案的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》; 6、审议《关于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司、重庆市鸿海印务有限公司进行增资的议案》; 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 8、审议《关于修改公司章程的议案》; 9、审议《关于选举丁仕达先生为公司独立董事的议案》; 10、审议《关于选举胥凌燕女士为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-15)、网络投票日()、召开日(2010-08-15)

议题:

1、审议《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》；
2、审议《关于在北京设立全资子公司的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-09)、现场登记日(2010-02-21)、网络投票日()、召开日(2010-02-21)

议题:

1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告》；
4、听取《独立董事2009 年度述职报告》
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配方案》；
7、审议《2010 年度财务预算方案》；
8、审议《关于董事会换届的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于第二届董事会董事薪酬标准的议案》；
12、审议《董事、高级管理人员2010 年度绩效考核方案》；
13、审议《关于监事会换届的议案》；
14、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》；
15、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
16、审议《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》；
17、审议《关于参股焦作市商业银行的议案》；
18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
19、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路132号阿波罗大酒店7楼第八会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市彭楼区华林路11号西湖宾馆2楼10号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-08-08)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

1、审议《关于2009年中期以资本公积金转增股本的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市闽江大道融侨水乡酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

1、审议《2008年董事会工作报告》；
2、审议《2008年监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告》；
4、审议《关于选举潘琰女士为公司独立董事的议案》；
5、审议《关于选举张新泽先生为公司独立董事的议案》；
6、审议《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《证券投资管理制度》；
9、审议《关于公司内部董事薪酬的议案》；
10、审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》；
11、审议《关于制订公司监事津贴的议案》；
12、审议《2008年度利润分配预案》；
13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
14、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-27)、网络投票日(2008-11-27)、召开日(2008-11-27)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店一楼5号会议厅

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-12)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》。
3、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。
4、审议《信息披露管理制度》（修订稿）。
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于增选尤友鸾先生为公司董事的议案》
7、《关于增选杨佑林先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金山开发区金达路136号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-12)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日(2008-05-28)、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本至8,000 万元并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
3、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
4、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
5、审议《监事会议事规则》（修订稿）；
6、审议《关联交易管理办法》（修订稿）；
7、审议《独立董事工作制度》（修订稿）；
8、审议《募集资金使用管理办法》（修订稿）；
9、审议《信息披露管理制度》（修订稿）；
10、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于选举陈瑞汉先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案》。

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