福晶科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层福建福晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度决算》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2024年度预算及工作计划》
7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8、《关于申请2024年授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于2024年中期分红安排的议案》
11、《2024年度董事、监事薪酬方案》
12、《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、非独立董事选举
17、独立董事选举
18、监事选举

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层福建福晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《2023年半年度利润分配方案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层福建福晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度决算》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2023年度预算及工作计划》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8、《关于申请2023年授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层福建福晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度决算》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2022年度预算及工作计划》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8、《关于申请2022年授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《独立董事工作制度》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层福建福晶科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《公司2021年度预算及工作计划》
7、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请2021年授信额度的议案》
9、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》
13、选举第六届董事会非独立董事
14、选举第六届董事会独立董事
15、选举第六届监事会股东代表监事

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《公司2020年度预算及工作计划》
7、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请2020年授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-06)

议题:

1.《关于改聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算》;
5、审议《公司2018年度利润分配方案》;
6、审议《公司2019年度预算及工作计划》;
7、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请2019年授信额度的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算》;
5、审议《公司2017年度利润分配方案》;
6、审议《公司2018年度预算及工作计划》;
7、审议《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划
8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
9、审议《关于申请2018年授信额度的议案》;
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
11、选举第五届董事会非独立董事
12、选举第五届董事会独立董事
13、选举第五届监事会股东代表担任的监事

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《公司2017年度预算及工作计划》;
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请2017年授信额度的议案》;
9、审议《公司2017年度高管薪酬方案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-29)

议题:

议案1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2016年度预算及工作计划》;
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请2016年授信额度的议案》;
9、审议《公司2016年度高管薪酬方案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于补增第四届董事会成员的议案》;
12、审议《关于补增第四届监事会成员的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算》;
5、审议《公司2015年度预算及工作计划》;
6、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于申请2015年授信额度的议案》;
8、审议《公司2015年度高管薪酬方案》;
9、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
10、审议《关于修订<董事监事津贴管理规定>的议案》
11、审议《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》;
12、选举第四届董事会非独立董事
13、选举第四届董事会独立董事
14、选举第四届监事会股东代表担任的监事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《公司2014年度预算及工作计划》;
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请2014年授信额度的议案》;
9、审议《公司2014年度高管薪酬方案》;
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
12、根据《关于补选董事的议案》补选董事。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 7 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《公司 2013 年度预算及工作计划》;
7、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请 2013 年授信额度的议案》;
9、审议《公司 2013 年度高管薪酬方案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度决算》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2012年授信额度的议案》；
9、选举公司第三届董事会成员（非独立董事候选人陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非，独立董事候选人程厚博、颜永明、孙敏，非独立董事和独立董事分别采用累积投票选举）；
10、选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事（监事候选人黄艺东、方荣良，采用累积投票选举）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥西路155号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度决算》；
5、审议《公司2010年年度分配方案》；
6、审议《公司2011年度预算及工作计划》；
7、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
11、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
12、审议《关于申请2011年授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会做2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥西路155 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-11)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1、审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》；
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥西路155 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度决算》；
5、审议《公司2009 年年度分配方案》；
6、审议《公司2010 年度预算》
7、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2010 年授信额度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区杨桥西路155号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度决算》；
5、审议《公司2008 年年度分配方案》；
6、审议《公司2009 年度预算及工作计划》
7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
9、选举公司第二届董事会成员；
10、选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市杨桥西路155号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-12)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

1、审议《公司章程修订案》；
2、审议《关于改聘审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建福晶科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道169号融侨水乡酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度决算》；
5、审议《公司2007 年年度分配方案》；
6、审议《公司2008 年度预算》；
7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》；

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