三木集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于公司2024年度担保计划的议案》
2、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的议案》
9、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、《关于为全资子公司长乐三木置业提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于增补林怡峰先生为公司董事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司2023年度担保计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于<公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
11、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于增补苏享平先生为公司董事的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司2022年度担保计划的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》
3、《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于新增为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于为全资子公司三木颐和(上海)健康管理有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于为控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于公司2021年度担保计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于为全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层福建三木集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司2020年度担保计划的议案》
3、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》;
2、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》;
3、《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-06)、董事会签署日(2020-02-06)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-15)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-15)

议题:

1、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》
2、《关于公司控股子公司拟签订<土地房屋征收补偿安置协议书>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 8、《关于公司董事会换届选举的议案》 9、《关于公司监事换届选举的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的公告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》 2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 4、《关于为南平世茂新纪元置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
5、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-22)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-22)

议题:

1、《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》
3、《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 3、《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案》 5、《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
8、《公司章程修正案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》 4、《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》 5、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 6、《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于取消对外担保预计及授权的议案》 2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 3、关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 5、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于对外担保预计及授权的议案》 2、《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》 3、《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 2、《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 2、《2016年度董事会工作报告》 3、《2016年度监事会工作报告》 4、《公司2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 9、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 5、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 6、《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 4、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 3、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 4、《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-06)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-06)

议题:

1、《关于对青岛森城鑫投资有限责任公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》 2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 5、《关于公司董事津贴调整的议案》 6、《关于公司监事津贴调整的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、提交股东大会表决的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 2、《2015年度董事会工作报告》 3、《2015年度监事会工作报告》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《2015年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 7、《关于公司董事会换届选举的议案》 8、《关于公司监事会换届选举的议案》 9、《公司章程修正案》 10、《对外担保公告》 11、《对外担保暨关联交易公告》 12、《关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
6、《关于受让福建武夷山三木实业有限公司 49%股权的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 3、《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》 4、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》 5、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》 6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 8、《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 9、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《公司2014年度董事会报告》。 2、《公司2014年度监事会报告》。 3、《公司2014年年度报告》。 4、《公司2014年度财务决算报告》。 5、《公司2014年度利润分配预案》。 6、《关于续聘公司审计机构的议案》。 7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。 8、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。 9、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召 2014年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为武夷山宝岛酒店管理有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司 55%股权的议案》
9、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司向邮政储蓄银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-27)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-27)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》。
2、《关于2014年度公司及子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》。
3、《关于2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》。
4、《公司章程修正案》。
5、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
6、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
7、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-18)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于三兆公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》
6、《公司2013年度董事会报告》
7、《公司2013年度监事会报告》
8、《公司2013年年度报告》
9、《公司2013年度财务决算报告》
10、《公司2013年度利润分配预案》
11、《关于续聘公司审计机构的议案》
12、《公司章程修正案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《公司2012年度董事会报告》。 2、《公司2012年度监事会报告》。 3、《公司2012年年度报告》。 4、《公司2012年度财务决算报告》。 5、《公司2012年度利润分配预案》。 6、《关于续聘公司审计机构的》。 7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的》。 8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的》。 9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的》。 10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的》。 11、《关于公司控股子公司之间担保的》。 12、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的》。 13、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的》。 14、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-30)、召开日(2012-12-26)

议题:

1、《关于福建三木集团股份有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于出售所持福建海峡银行股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-20)

议题:

1、《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-14)

议题:

议案1、《公司2011年度董事会报告》。
议案2、《公司2011年度监事会报告》。
议案3、《公司2011年年度报告》。
议案4、《公司2011年度财务决算报告》。
议案5、《公司2011年度利润分配预案》。
议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》。
议案7、《公司章程修正案》。
议案8：《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1：关于选举兰隽先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.2：关于选举许静先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.3：关于选举陈维辉先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.4：关于选举郑星光先生为公司第七届董事会董事的议案；
8.5：关于选举卢少辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.6：关于选举陈明森先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8.7：关于选举陈雄先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
议案9：《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1：关于选举方锦华先生为公司第七届监事会监事的议案；
9.2：关于选举张宏健先生为公司第七届监事会监事的议案；
议案10、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
议案11、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
议案12、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》。
议案13、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》。
议案14、《关于公司控股子公司之间担保的议案》。
议案15、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
议案16、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》。
议案17、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日(2011-10-17)、召开日(2011-10-12)

议题:

1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》
11、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
12、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-06-01)

议题:

1、《公司2010年度董事会报告》。 2、《公司2010年年度报告》。 3、《公司2010年度财务决算报告》。 4、《公司2010年度利润分配预案》。 5、《关于续聘公司审计机构的》。 6、《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。 7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的》。 8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的》。 9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的》。 10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的》。 11、《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的》。 12、《关于公司控股子公司互相担保的》。 13、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的》。 14、《关于为福州市广福有色金属制品有限公司提供担保的》。 15、《公司章程修正案》。 16、《公司2010年度监事会报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日(2010-11-29)、召开日(2010-11-26)

议题:

1、《公司章程修正案》 2、《关于为长沙三兆实业有限公司提供担保的》 3、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的》 4、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的》 5、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的》 6、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的》 7、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的》 8、《关于公司控股子公司互相担保的》 9、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的》 10、《关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的》 11、《关于为福州华永贸易有限公司提供担保的》 12、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、《公司2009 年度董事会报告》。
2、《公司2009 年度监事会报告》。
3、《公司2009 年年度报告》。
4、《公司2009 年度财务决算报告》。
5、《公司2009 年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
8、《关于续聘公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、《关于批准<胶州湾产业基地项目合作开发框架合同>的议案》。
2、《关于授权公司董事会决定具体投资项目的议案》。
3、《公司章程修正案》。
4、《关于公司近期对外提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日(2009-11-15)、召开日(2009-11-10)

议题:

1、公司与上海元福房地产有限责任公司签订的《中止购买元福大厦协议书》。 2、公司就转让所持福州市商业银行1000 万股股权与福建三木集团股份有限公司工会委员会签订的《股权转让协议书》。 3、《关于公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-17)、网络投票日()、召开日(2009-06-17)

议题:

1、《公司2008 年度董事会报告》。
2、《公司2008 年度监事会报告》。
3、《公司2008 年年度报告》。
4、《公司2008 年度财务决算报告》。
5、《公司2008 年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
8、选举公司第六届董事会董事和独立董事。
9、选举公司第六届监事会监事。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-04)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

1、审议《关于控股子公司互相提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93 号三木大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日()、召开日(2008-11-20)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于沁园春公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》；
3、《公司2007 年年度报告》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于公司对外提供担保的议案》；
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、审议《关于轻工公司为三木进出口公司提供担保的议案》。
2、审议《福建三木集团股份有限公司章程修正案》。
3、审议《关于投资开发马尾亚纺地块的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《公司2006年度监事会报告》；
3、《公司2006年年度报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于公司对外担保和控股子公司相互担保的议案》；
7、《关于为广福公司提供担保的议案》；
8、《关于终止出让福州市商业银行1500万股股权的议案》；
9、《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、召开日(2006-11-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案具体内容见董事会当日公告。
2、审议《公司股东大会议事规则》，议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《公司董事会议事规则》，议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-05)、网络投票日()、召开日(2006-09-05)

议题:

1、审议《关于以资本公积金向全体股东转增股本的议案》；
2、审议《关于公司和控股子公司对外提供担保事项的议案》；
3、审议《关于为利嘉公司和广福公司提供担保事项的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-10)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日(2006-08-17)、召开日(2006-08-17)

议题:

1、审议事项为《福建三木集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修订稿）》（见巨潮网）。
7、审议《关于康得利公司为轻工公司提供1200万元担保的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建三木集团股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-17)、网络投票日()、召开日(2006-01-17)

议题:

1、审议《关于公司对外提供担保事项的议案》，具体内容见董事会公告附件一。
2、审议《福建三木集团股份有限公司章程修正案》，具体内容见董事会公告附件二。

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