福建高速股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算议案
4、2024年度财务预算预案
5、2023年度及2024年度中期利润分配议案
6、2023年年度报告
7、关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
8、关于聘请2024年度审计机构的议案
9、福建高速股东回报规划(2024-2026年)
10、关于选举公司第十届董事会董事的议案
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订公司《独立董事制度》的议案
2、关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算预案
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告
7、关于聘请2023年度审计机构的议案
8、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
9、关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10、关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2、关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算预案
5、2021年度利润分配预案
6、2021年年度报告
7、关于选举公司第九届董事会董事的议案
8、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算预案
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告
7、关于聘请2021年度审计机构的议案
8、福建高速股东回报规划(2021-2023年)
9、关于调整独立董事津贴标准的议案
10、关于选举公司第九届董事会董事的议案
11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算议案
4、2020年度财务预算预案
5、2019年度利润分配预案
6、2019年年度报告
7、关于聘请2020年度审计机构的议案
8、关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于聘请2019年度审计机构的议案
2、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算议案
4、2019年度财务预算预案
5、2018年度利润分配预案
6、2018年年度报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算议案
4.2018年度财务预算预案
5.2017年度利润分配预案
6.2017年年度报告
7.关于聘请2018年度审计机构的议案
8.福建高速股东回报规划(2018-2020年)
9.关于修改公司章程的议案
10.福建高速累积投票制实施细则
11.关于选举公司第八届董事会董事的议案
12.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
13.关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-20)、召开日(2017-10-19)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-12)、召开日()

议题:

1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,2016年度财务决算议案
4,2017年度财务预算预案
5,2016年度利润分配预案
6,2016年年度报告
7,关于聘请2017年度审计机构的议案
8,关于补选林兢女士为第七届董事会独立董事的议案
9,关于补选周春晖先生为第七届监事会监事的议案
10,关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼22层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-13)、召开日()

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算议案
4、2016年度财务预算议案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于发行超短期融资券的议案累积投票议案
9、关于补选第七届董事会董事的议案
10、关于补选第七届董事会独立董事的议案
11、关于补选第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.关于增补股东代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2015年度财务预算预案
5、2014年度利润分配预案
6、2014年年度报告
7、2014年度独立董事述职报告
8、关于聘请2015年度审计机构的议案
9、关于提高独立董事津贴标准的议案
10、福建高速股东回报规划(2015-2017)
11、关于修改公司章程的议案
12、关于选举第七届董事会董事的议案
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于发行公司债券的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度独立董事述职报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算预案
6、2013年度利润分配预案
7、2013年度报告及报告摘要
8、关于聘请2014年度审计机构的议案
9、关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度独立董事述职报告
3 2012 年度监事会工作报告
4 2012 年度财务决算报告
5 2013 年度财务预算预案
6 2012 年度利润分配预案
7 2012 年度报告及报告摘要
8 关于聘请 2013 年度审计机构的议案
9 关于更换董事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2.股东分红回报规划（2012-2014）
3.关于变更公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度独立董事工作报告
3 2011 年度监事会工作报告
4 2011 年度财务决算报告
5 2012 年度财务预算预案
6 2011 年度利润分配预案
7 2011 年度报告及报告摘要
8 关于聘请2012 年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于选举第六届董事会成员的议案
11 关于选举第六届监事会成员的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市东水路18号交通综合大楼26层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1 关于增补董事的议案
2 关于增补监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2011 年度财务预算预案
5 2010 年度利润分配预案
6 2010 年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于2011 年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于2011 年借款额度的议案
10 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东水路18号交通综合大楼26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1 二○○九年度董事会工作报告
2 二○○九年度监事会工作报告
3 二○○九年度财务决算报告
4 二○一○年度财务预算预案
5 二○○九年度利润分配预案
6 二○○九年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于二○一○年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度的议案
10 关于更换独立董事的议案
11 关于更换监事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1 《关于变更 2009 年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《二○○八年度董事会工作报告》（含《独立董事工作报告》）；
2、《二○○八年度监事会工作报告》；
3、《二○○八年度财务决算报告》；
4、《二○○九年度财务预算预案》；
5、《二○○八年度利润分配预案》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于贷款额度的议案》；
9、《关于选举第五届董事会成员的议案》；
10、《关于选举第五届监事会成员的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市东水路18号交通综合大楼26层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日()、网络投票日(2009-02-12)、召开日()

议题:

会议审议事项《关于公开增发A股决议有效期延长一年的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市金仕顿大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日(2008-02-26)、召开日(2008-02-19)

议题:

议案1、2007 年度公司董事会工作报告
议案2、2007 年度公司监事会工作报告
议案3、2007 年度公司财务决算报告
议案4、2008 年度公司财务预算议案
议案5、2007 年度公司利润分配预案
议案6、关于公司申请贷款额度的议案
议案7、公司2007 年度报告及年度报告摘要
议案8、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案
议案9、关于更换董事的议案
议案10、关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案
议案11、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案12、本次公开发行股票的种类
议案13、本次公开发行股票的面值
议案14、本次公开发行数量
议案15、本次公开发行对象
议案16、本次公开发行向原股东配售的安排
议案17、本次公开发行定价方式
议案18、本次公开发行方式
议案19、本次公开发行股票募集资金用途
议案20、关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜
议案21、本次公开发行股票决议的有效期
议案22、关于公开增发A 股募集资金用途的可行性分析的议案
议案23、关于公司公开增发A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案
2、福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书
3、关于申请贷款额度的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市金仕顿大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-27)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》；
2、审议《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》；
3、审议《关于更换独立董事的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开二OO六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、公司2006年度报告；
7、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其2006年审计业务报酬的议案；
8、独立董事述职报告；
9、更换公司部分董事的议案；
10、更换公司部分监事的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开二OO六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市金仕顿大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-12)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

审议《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市东水路18号金仕顿大酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-10)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日(2006-07-03)、召开日(2006-06-30)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建发展高速公路股份有限公司关于召开二OO五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东水路18号金仕顿大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2005年度报告；
7、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案；
8、选举公司第四届董事会成员；
9、选举公司第四届监事会成员；
10、《公司章程》（2006年修订稿）；
11、《股东大会议事规则》（2006年修订稿）；
12、《董事会工作规则》（2006年修订稿）；
13、《监事会工作规则》（2006年修订稿）；
14、。《独立董事制度》（2006年修订稿）。

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