惠泉啤酒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、《2023年年度报告》全文及摘要
5、2023年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2023年度审计费用的议案
7、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、《2022年年度报告》全文及摘要
5、2022年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2022年度审计费用的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、《2021年年度报告》全文及摘要
5、2021年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2021年度审计费用的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、《2020年年度报告》全文及摘要
5、2020年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2020年度审计费用的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、《公司2019年年度报告》全文及摘要
5、公司2019年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2019年度审计费用的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-10-31)

议题:

1.关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配议案
5《公司2018年年度报告》全文及摘要
6关于确定公司审计机构2018年度审计报酬的议案
7关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配议案
5、《公司2017年年度报告》全文及摘要
6、关于确定公司审计机构2017年度审计报酬的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1,公司2016年度董事会工作报告
2,公司2016年度监事会工作报告
3,公司2016年度财务决算报告
4,公司2016年度利润分配议案
5,《公司2016年年度报告》全文及摘要
6,关于确定公司审计机构2016年度审计报酬的议案
7,关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8,关于变更公司注册地址的议案
9,关于修订《公司章程》的议案
10,关于修订《股东大会议事规则》的议案
11,关于增补公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-12)

议题:

关于增补公司第七届董事会部分董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、《公司2015年年度报告》全文及摘要
5、公司2015年度利润分配议案
6、关于确定公司审计机构2015年度审计报酬的议案
7、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-24)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 《2014年年度报告》全文及摘要
5 2014年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构 2014 年度审计报酬的议案
7 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 公司未来三年分红规划(2015-2017)
9 关于选举第七届董事会董事的议案
10 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11 关于选举第七届监事会股东监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-07)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-11)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.听取《2013年度独立董事述职报告》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配议案》
6.审议《2013年年度报告》全文及摘要
7.审议《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》
8.审议《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
9.审议《股东大会网络投票实施细则》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省惠安县建设大街157号公司董事会办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配议案》;
6、审议《公司 2012 年年度报告》全文及摘要;
7、审议《关于确定公司审计机构 2012 年度审计报酬的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务报告审计机构的议案》;
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》；
3、审议《〈公司章程〉修正案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《〈公司章程〉修正案》；
2、审议《公司未来三年分红规划（2012-2014）》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配议案》；
6、审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司审计机构2011 年度审计报酬的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012 年度财务报告审计机构的议案》；
9、审议《〈公司章程〉修正案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第六届监事会股东监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-11-02)、网络投票日()、召开日(2011-11-02)

议题:

审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《公司关于续聘2011 年度审计机构并支付2010 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《〈公司章程〉修正案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

审议《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-23)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、审议《2009 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《2009 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司2009 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配议案》；
6、审议《2008 年度报告》及摘要；
7、审议《关于确定公司2008 年度审计机构报酬的预案》；
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于调整独立董事职务津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
7、审议《2007 年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2007 年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《2006年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2006年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度公司财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
7、审议《2006年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2006年度审计机构报酬的预议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省惠安县建设大街157号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-26)

议题:

会议审议事项：《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会办公楼五楼

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、审议《2005年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2005年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度公司财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》；
8、审议《公司2005年度报告》及摘要；
9、审议《关于确定公司2005年度审计机构报酬的预案》；
10、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
11、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程；
12、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股东大会议事规则；
13、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会议事规则；
14、修改福建省惠泉啤酒集团股份有限公司监事会规则。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-09)、董事会签署日(2005-08-10)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)审议《关于修改股东大会工作规则的议案》；
(3)审议《关于修改董事会工作规则的议案》；
(4)审议《关于修改监事会工作规则的议案》；
(5)审议《独立董事工作制度》；
(6)审议《关于增补第三届董事会部分成员的议案》；
(7)审议《关于增补第三届监事会部分成员的议案》。

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