万兴科技:关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

万兴科技集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，现予以更正。
更正前：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 √
申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
8.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》

附件二：
万兴科技集团股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单
位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 表决意见
目可以
投票
同 反 弃
意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 √
申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》

更正后：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 √
申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
8.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》

附件二：
万兴科技集团股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单
位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 表决意见
目可以
投票
同 反 弃
意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 √
申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》

更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日