南兴股份:第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-023 号
南兴装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次董事会会议是公司股东大会选举产生第五届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第五届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由过半数董事推举的董事詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举詹谏醒女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其具体组成情况如下：
1、同意选举曾庆民、杨波、詹谏醒担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中曾庆民担任主任委员。

2、同意选举詹谏醒、詹任宁、文峰、马岩担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中詹谏醒担任主任委员。
3、同意选举曾庆民、杨波、詹谏醒担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾庆民担任主任委员。
4、同意选举马岩、曾庆民、詹谏醒担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中马岩担任主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任詹任宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
该议案已经提名委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任文峰先生、何健伟先生、檀福华先生、孟岩先生、黄小华先生、郑可君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
该议案已经提名委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李冲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
该议案已经提名委员会、审计委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任叶裕平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
叶裕平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0769-88803333-850
传真：0769-88803333-838
邮箱：investor@nanxing.com
该议案已经提名委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王翠珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
王翠珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0769-88803333-850
传真：0769-88803333-838
邮箱：investor@nanxing.com

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任余舒婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
该议案已经审计委员会全票审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十八日
附件：个人简历
1、詹谏醒女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司董事长。1996 年 5 月与林旺南先生共同创办公司，此后一直在公司任职，负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作；2007
年 4 月至 2011 年 1 月，担任公司监事；2011 年 1 月至 6 月，担任公司董事；2011
年 6 月至今，担任公司董事长；2005 年 3 月至今，兼任东莞市德图实业投资有
限公司监事；2010 年 11 月至今，兼任东莞市南兴实业投资有限公司监事。
截止目前，詹谏醒女士持有公司 6,173,814 股，占公司总股本的 2.09%。
詹谏醒女士及其配偶林旺南先生夫妇二人共同为公司实际控制人。詹谏醒女士之兄詹任宁先生为公司非独立董事、总经理。除此之外，詹谏醒女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。詹谏醒女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹谏醒女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、詹任宁先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1998 年至 2004 年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担
任总经理；2005 年 3 月至 2013 年 9 月，担任东莞市弘力实业投资有限公司执行
董事、总经理（已于 2013 年 9 月注销）；2011 年 1 月至今，担任公司董事；2011
年 6 月至今，担任公司总经理；2013 年 10 月至 2022 年 7 月，兼任广西中天恒
业投资有限公司董事；2014 年 6 月至今，兼任东莞市正熙实业投资有限公司监
事；2017 年 8 月至今，兼任东莞沿海民营投资有限公司董事；2018 年 7 月至 2023
年 2 月，兼任无锡南兴装备有限公司总经理；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴
装备有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司执行
董事；2023 年 12 月至今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、广东唯一网络科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限公司、厦门市南兴工业互联网研究院有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司、广东唯颐能源科技有限公司、北京互通光联科技有限公司、南兴云计算有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司执行董事；2023年 12 月至今，兼任广东志享信息科技有限公司董事长。
截止目前，詹任宁先生持有公司 11,245,473 股，占公司总股本的 3.81%。
詹任宁先生之妹詹谏醒女士与林旺南先生二人共同为公司实际控制人。詹任宁先生之妹詹谏醒女士为公司非独立董事、董事长。除此之外，詹任宁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。詹任宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，詹任宁先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、文峰先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业大学本科，暨南大学高级管理人员工商管理硕士，现任公司董事、副总经理。曾任职于中国建设银行西昌市支行、中国工商银行凉山分行、珠海市地方税务局、广东省地方
税务局。2015 年 7 月加入公司，担任公司董事长高级助理；2021 年 5 月至今，
担任公司副总经理；2021 年 8 月至今，担任公司董事；2021 年 8 月至 2023 年 12
月，兼任南兴云计算有限公司董事；2021 年 9 月至 2023 年 12 月，兼任广东唯
一网络科技有限公司董事。
截 止目前，文峰先 生未持 有公司 股份，其 与公司 实际控 制人、控 股股东 、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。文峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，文峰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求