南兴股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-022 号
南兴装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17日 9:15—15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024年5月10日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数132,565,051股，占公司有表决权股份总数的44.8680%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6 名，代表股份 131,821,551 股，占公司有表决权股份总数的 44.6163%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数743,500股，占公司有表决权股份总数的0.2516%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、叶裕平为本议案的利益相关方，故回避表决，前述股东分别持股 111,129,993 股、3,047,252股、6,173,814 股、11,245,473 股、90,007 股。
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表
表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8467%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
同意 132,536,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 714,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1533%；反对