柳钢股份:柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事长的议案
选举卢春宁先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。
（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的
议案
根据《公司章程》规定，经董事长卢春宁先生提名，本届董事会拟聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。
提名委员会对吴丹伟先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。
（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司高级管理人员
的议案
根据《公司章程》规定，经总经理熊小明先生提名，拟聘任下列人员为公司高级管理人员：
副总经理： 闫祖继吴庆翾吴丹伟 陈利
总会计师： 石柳元
以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。
提名委员会对以上人员进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。
此议案事前已经公司 2024 年董事会审计委员会第二次会议审议通过，认可
总会计师石柳元女士的任职资格，同意将该议案提交公司董事会审议。
（五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举公司董事会专门委
员会成员的议案
第九届董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与本届董事会一致。具体如下：
5.1 审计委员会
主任委员：池昭梅；委员：罗琦、胡振华
5.2 战略委员会
主任委员：胡振华；委员：池昭梅、卢春宁
5.3 薪酬委员会
主任委员：池昭梅；委员：罗琦、韦军尤
5.4 提名委员会
主任委员：罗琦；委员：胡振华、熊小明
（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表
的议案
聘任李颖女士担任公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件：
一、高级管理人员简历
熊小明先生简历
熊小明，男，1973 年 9 月出生，中共党员，高级经济师职称，2006 年 10 月
毕业于英国桑德兰大学国际管理专业，获硕士研究生学历。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理，柳钢股份副总经理，广西华锐工程设计有限公司董事长，柳钢集团总经理助理；现任公司党委副书记、总经理。
闫祖继先生简历
闫祖继，男，1975 年 8 月生，中共党员，高级工程师职称，2006 年 12 月毕
业于广西大学企业管理专业，获在职研究生学历。曾任柳州市运天运运输有限公司党委书记、董事长、总经理，广西柳钢物流有限责任公司党委副书记、总经理；现任公司副总经理，公司采购中心党委副书记、总经理。
吴庆翾先生简历
吴庆翾，男，1976 年 8 月生，中共党员，经济师，2004 年 10 月毕业于广西
大学政治经济学专业，获在职研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任公司副总经理，公司销售中心党委副书记、总经理。
吴丹伟先生简历
吴丹伟，男，1983 年 10 月生，中共党员，高级工程师，2006 年 7 月毕业于
中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历。曾任柳钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂副厂长，柳钢股份原燃料采购部部长、进出口公司经理；现任公司董事会秘书，党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问、首席合规官，公司炼铁总厂党委书记、工会主席、副厂长。
陈利先生简历
陈利，男，1985 年 8 月生，中共党员，高级工程师，2007 年 7 月毕业于重
庆大学材料科学与工程学院冶金工程专业，获大学学历。曾任公司转炉厂副厂长；现任公司副总经理，公司转炉厂党委副书记、厂长。
石柳元女士简历
石柳元，女，1977 年 12 月生，中共党员，高级会计师，2009 年 7 月毕业于
广西大学工商管理专业，获研究生学历。曾任广西钢铁集团有限公司资产财务部党支部副书记、副部长；现任公司总会计师、财务部副总经理，广西柳钢物流有限公司、志港实业有限公司、广西柳钢医养集团有限公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。
二、证券事务代表简历
李颖女士简历
李颖，女，1987 年 11 月生，经济师、会计师职称，2016 年 6 月毕业于广西
大学工商管理专业，获硕士研究生学历。持有国家法律职业资格证书，证券、期货从业资格证书，以及上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司办公室证券业务室副主任业务师、证券事务代表。