力合科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-044
力合科技（湖南）股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以
下简称“本次会议”）于2024 年 5 月17 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份125,641,550 股，占上市公司总股份的 52.7020％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份2,350,000 股，占上市公司总股份的 0.9857％。通过网络投票的股东3 人，代表股份123,291,550 股，占上市公司总股份的 51.7163％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份11,486,850 股，占上市公司总股份的 4.8183％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份11,486,850 股，占上市公司总股份的 4.8183％。
本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度预算报告的
议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬和独立董事津贴的议案》；
8.01 关于公司 2024 年董事薪酬
关联股东邹雄伟、文立群、侯亮、贺军华回避表决
表决结果：同意 123,891,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.02 关于公司 2024 年独立董事津贴
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
关联股东邹慧、李安强回避表决。
表决结果：同意 125,341,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,486,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订＜公司章程＞部分条款的
议案》；
表决结果：同意 125,641,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对0 股，占出席会议所有股东所持股份