光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

武汉光迅科技股份有限公司
二○二三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》；
2、本次股东大会出现否决议案，否决的议案为《关于预计 2024 年度日常关
联交易的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》；
3、本次股东大会无新增、变更提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30
网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 296,677,884 股，占上市公司
总股份的 37.3555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 291,487,944股，占上市公司总股份的 36.7020％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份5,189,940 股，占上市公司总股份的 0.6535％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 5,198,940 股，占上市公司
总股份的 0.6546％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,000 股，
占上市公司总股份的 0.0011％；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份5,189,940 股，占上市公司总股份的 0.6535％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 296,665,984 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9960％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,187,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.7711％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 296,665,984 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9960％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,187,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.7711％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2058％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 296,665,984 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9960％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,187,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.7711％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 296,665,984 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9960％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,187,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.7711％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2058％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
5、审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 2,415,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 46.4637％；反对 2,783,319 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的53.5363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,415,621 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 46.4637％；反对 2,783,319 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 53.5363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 296,676,684 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,197,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 296,676,684 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,197,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于批准公司 2024 年度信贷业务办理额度的议案》
总表决情况：同意 296,676,684 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,197,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
9、审议了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
总表决情况：同意 2,367,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 45.5329％；反对 2,831,710 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的54.4671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,367,230 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 45.5329％；反对 2,831,710 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 54.4671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案未获得本次股东大会通过。
10、 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》
总表决情况：同意 296,676,684 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,197,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
11、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则（2024 年
4 月修订）》
总表决情况：同意 291,555,817 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.2735％；反对 5,122,067 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 1.7265％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 76,873 股，占出席会议的中小股东所