台基股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-034
湖北台基半导体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2024年4月27日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会增加1项临时提案。
2、2024年5月14日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大会取消1项提案。
3、本次股东大会不存在否决提案的情况。
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 6 人，合计持有股份数
62,281,100 股，占公司股份总数的 26.3310%，出席会议的股东（或代理人）均为
2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占公司股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 5 人，持有股份数 23,100股，占公司股份总数的 0.0098%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5人，合计持有公司股份数 23,100 股，占公司股份总数的 0.0098%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（六）审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.5974%。
（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.5974%。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议股东所持股份的 99.9713%；
反对 17,300 股，占出席本次会议股东所持股份的 0.0278%；弃权 600 股，占出席
本次会议股东所持股份的 0.0010%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5108%；反对 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.8918%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5974%。
（十三）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决情况：同意 62,263,200 股，占出席本次会议