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达实智能:中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司2023年度保荐工作报告

公告时间:2024-05-17 20:22:29

中国国际金融股份有限公司
关于深圳达实智能股份有限公司
2023 年度保荐工作报告
保荐人名称:中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称:达实智能
保荐代表人姓名:王兴生 联系电话:010-65051166
保荐代表人姓名:赵婵媛 联系电话:010-65051166
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 未亲自列席,已审阅会议文件
(2)列席公司董事会次数 未亲自列席,已审阅会议文件
(3)列席公司监事会次数 未亲自列席,已审阅会议文件
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1 次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是

项 目 工作内容
现场检查发现:
(1)公司 2023 年度净利润较上年度下滑幅度较大。
净利润下降主要受相关业务毛利率下降等因素所
致,业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人持
续关注公司业绩,督促公司及时披露相关信息。
(2)公司于 2023 年 12 月收到中国证券监督管理委
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳达
实智能股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,存
在公司治理不完善、财务会计核算不规范等问题,
公司重视相关问题,严格按照深圳证监局的要求,
切实加强对相关法律法规及规范性文件的学习,不
断提高财务管理能力、信息披露质量和规范运作水
平,避免此类事件的再次发生。
6.发表专项意见情况
(1)发表专项意见次数 3
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 否
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2024 年 4 月 9 日
(3)培训的主要内容 上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者
保护相关内容等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用

事 项 存在的问题 采取的措施
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项(包括
对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
根据公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《深
圳达实智能股份有限公司 2023 年年度报
告》,公司实现营业收入 38.33 亿元,同比 保荐人提请投资者关
增长 6.64%;归属于上市公司股东的净利 注公司因前述事项导
润 1.15 亿元,同比下降 45.80%,主要受 致业绩下滑的相关风
11.其他(包括经营环境、业务 如下因素影响:(1)受报告期内竞争加剧 险。保荐人已提请公发展、财务状况、管理状况、 及部分医院项目竣工结算审计核减金额 司管理层关注业绩下核心技术等方面的重大变化情 较大等因素影响,公司毛利率有所下降;滑的情况及导致业绩
况) (2)受人员薪酬调整、公司加大销售推 下滑的原因,并按照
广及研发力度影响,公司销售费用、管理 相关法律法规及时履
费用及研发费用合计同比增长 13.48%;行信息披露义务和风
(3)公司持续加强资产风险管理,出于 险提示义务。
谨慎性原则,计提减值准备 9,224.29 万元,
同比增长 67.92%。
三、公司及股东承诺事项履行情况
未履行承诺的
承诺事由 承诺方 承诺类型 是否履行承诺 原因及解决措

1、避免同业竞争
资产重组时 房志刚 的承诺 是 不适用
所作承诺 2、减少和规范关
联交易的承诺
程朋胜、黄天朗、刘磅、吕枫、避免同业竞争的
首次公开发 深圳市达实投资发展有限公司、承诺 是 不适用
行或再融资 苏俊锋
时所作承诺 刘磅、深圳市达实投资发展有限 关于不占用公司 是 不适用
公司 资金的承诺

未履行承诺的
承诺事由 承诺方 承诺类型 是否履行承诺 原因及解决措

关于公司可能由
刘磅、深圳市达实投资发展有限 于住房公积金政
公司

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