正元地信:正元地信2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019
正元地理信息集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 454,465,897
普通股股东所持有表决权数量 454,465,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.0215
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；公司董事张之武先生因
其他公务安排未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.01、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事席月民述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.02、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事解小雨述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
3.03、议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事马飞述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
4、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
6、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
7.01、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,258,797 98.5571 999,300 1.4429 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。
7.02、议案名称：《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
8.01、议案名称：《关于预计公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,258,797 98.5571 999,300 1.4429 0 0.0000
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司 2024 年度与其他关联人日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司申请 2024 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2024年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
10、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 453,466,597 99.7801 999,300 0.2199 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 425,504,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 25,816,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 2,145,108 68.2197 999,300 31.7803 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,526 1.5299 999,300 98.4701 0 0.0000
股东
市值 50 万以 2,129,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意