华灿光电:第六届董事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-05-20 18:03:51
证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2024-032
华灿光电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于
2024 年 5 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2、本次董事会于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由与
会董事长张兆洪先生主持。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电(苏州)有限公司投资扩产项目的议案》
经审议,董事会认为:为落实公司战略发展规划,提升公司的整体竞争力,公司拟以全资子公司京东方华灿光电(苏州)有限公司(以下简称“苏州华灿”)为实施主体投资扩产项目,项目落地在张家港经济开发区晨丰公路 28 号苏州华灿厂区内,项目拟投资金额约 9.85 亿元,该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金,同时授权公司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议;
2、第六届董事会战略委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二四年五月二十日