振德医疗:振德医疗2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-017
振德医疗用品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医
疗用品股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,845,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事沈振芳、王佳芬、独立董事倪崖、
朱茶芬以视频会议方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
4、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,771,626 99.9555 59,078 0.0354 15,100 0.0091
7、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,855,735 99.3640 35,178 0.4449 15,100 0.1911
8、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,795,526 99.9698 35,178 0.0210 15,100 0.0092
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司
提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,795,526 99.9698 35,178 0.0210 15,100 0.0092
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,784,426 99.9632 35,178 0.0210 26,200 0.0158
11、 议案名称：《关于制定公司治理制度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,795,526 99.9698 35,178 0.0210 15,100 0.0092
(二) 现金分红分段表决情况
提案 6 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 132,739,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 25,008,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 9,023,560 99.1846 59,078 0.6493 15,100 0.1661
通股股东
其中:市值 50万 1,171,535 98.1092 7,478 0.6262 15,100 1.2646
以下普通股股
东
市值 50 万以上 7,852,025 99.3471 51,600 0.6529 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《关于公司 2023 年 7,831,835 99.0617 59,078 0.7473 15,100 0.1910
度利润分配方案》
7 《关于 2023 年度日 7,855,735 99.3640 35,178 0.4449 15,100 0.1911
常关联交易确认及
2024 年度日常关联
交易预计的提案》
9 《关于公司 2024 年 7,855,735 99.3640 35,178 0.4449 15,100 0.1911
度申请综合授信额
度暨在授信额度内
为子公司提供担保
的提案》
10 《关于续聘会计师 7,844,635 99.2237 35,178 0.4449 26,200 0.3314
事务所的提案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、
议案 10。
3、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
律师：杨婕、倪金丹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公