英可瑞:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-027
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:30 在公司会议室以
现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次对控股子公司增资的事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，首次授予第一个行权期部分激励对象逾期未行权、首次授予的激励对象中 11 人已经离职及首次授予
第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注销不可行权的股票期权共计182.2129 万份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。
关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日