火星人:关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-034
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123154
2、债券简称：火星转债
3、调整前“火星转债”的转股价格：33.47 元/股
4、调整后“火星转债”的转股价格：32.87 元/股
5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日
6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。
一、转股价格调整依据
根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。
2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 409,236,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,541,947.40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将以未来实施利润分
配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的
原 则 ， 相 应 调 整 分 配 总 额 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整情况
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
（二）调整后的转股价格
本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=33.47 元/股，D 为每股派送现金股利 0.6元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=P0-D=33.47-0.60= 32.87元/股。
（三）生效日期
调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日（股权除息日）起生效。
（四）转股期

“火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日