华夏银行:华夏银行2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-22
华夏银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二
层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,762,321,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.9075
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 9 人，王洪军董事、朱敏董事、才智伟董事、马晓
燕董事、曾北川董事、关继发董事、邹立宾董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，郭鹏监事会主席、祝小芳外部监事因公务未
能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,760,379,861 99.9835 1,111,844 0.0095 830,000 0.0070
2、 议案名称：《华夏银行监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,760,304,061 99.9828 1,297,644 0.0110 720,000 0.0062
3、 议案名称：《华夏银行 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,760,489,861 99.9844 1,175,144 0.0100 656,700 0.0056
4、 议案名称：《华夏银行 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,761,321,601 99.9915 1,000,104 0.0085 0 0.0000
公司 2023 年度累计可供分配的利润为 1,212.78 亿元，提取法定盈余公积金
24.30 亿元，提取一般准备 12.26 亿元，向永续债投资者支付 2023 年度利息 19.40
亿元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.84 元（含税），分
配现金股利 61.11 亿元（含税）。2023 年度利润分配后的未分配利润为 1095.71
亿元。
5、 议案名称：《华夏银行 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,483,561,521 97.6301 277,058,184 2.3555 1,702,000 0.0144
6、 议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,736,652,454 99.7818 5,138,255 0.0437 20,530,996 0.1745
公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度国内及
国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2024 年度审计、2024 年中期审
阅、2024 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。
7、 议案名称：《华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,761,402,401 99.9922 809,304 0.0069 110,000 0.0009
截至 2023 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围
之内。
8、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》
8.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,311,697,944 99.9893 893,164 0.0107 0 0.0000
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民
币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提
供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民 币 112.1580 亿元。
8.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,685,492,283 99.9894 923,348 0.0106 0 0.0000
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联
交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不
含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 139.6606 亿元。
8.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,198,253,295 99.9912 813,348 0.0088 0 0.0000
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联
交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不
含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交 易额度人民币 466.0559 亿元。
8.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,033,226,640 99.9911 893,164 0.0089 0 0.0000
同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。
8.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,200,547,157 99.9918 923,348 0.0082 0 0.0000
同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。
8.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,761,538,541 99.9933 783,164 0.0067 0 0.0000
同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643 亿元。
8.07、议案名称：对华夏理