浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-033
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：海宁浙大圆正国际酒店 1 楼东区桂雨厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,722,580,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.4359
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本
次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进
行了投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书的何欣女士出席了会议；公司副总经理、财务总
监王正甲先生列席了会议，公司纪委书记、总法律顾问童银福先生列席了会
议，新任董事、监事候选人列席了会议；公司副总经理陶文彦先生因出差未
能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,510,408 99.8798 1,782,319 0.1034 288,212 0.0168
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,497,908 99.8790 1,782,319 0.1034 300,712 0.0176
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,703,766,497 98.9077 18,526,230 1.0754 288,212 0.0169
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,786,120 99.8958 1,794,819 0.1042 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,766,120 99.8946 1,814,819 0.1054 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,766,120 99.8946 1,814,819 0.1054 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,786,120 99.8958 1,794,819 0.1042 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,713,535,713 99.4749 9,045,226 0.5251 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度
内根据实际需求使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,798,620 99.8965 1,782,319 0.1035 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 315,545,911 99.4383 1,782,319 0.5617 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,786,120 99.8958 1,794,819 0.1042 0 0.0000
12、 议案名称：公司 2023 年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,510,408 99.8798 1,782,319 0.1034 288,212 0.0168
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,703,766,497 98.9077 18,814,442 1.0923 0 0.0000
14、 议案名称：关于公开挂牌出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,720,798,620 99.8965 1,782,319 0.1035 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 杨永军 1,720,800,064 99.8966 是
2、 关于更换九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 章剑敏 1,720,800,065 99.8966 是

16.02 李兵 1,720,800,062 99.8966 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%