张小泉:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-052
张小泉股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20
日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区5 号楼 13 层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张樟生先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份96,153,800 股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,572,324 股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为151,427,676 股，下同）的 63.4982％。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 4 名，代表有表决权股份96,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.4957％；
通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 3,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0025％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 4 名，代表有表决权股份4,991,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.2962％。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 2 名，代表有表决权股份4,987,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.2937％；
通过网络投票的中小股东共 2 名，代表有表决权股份 3,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0025％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。
4、会议记录人平燕娜女士现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3、 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
4、 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
5、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
6、 审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
7、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
8、 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9239％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
9、 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 96,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.