*ST广田:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-049
深圳广田集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2024年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于琦先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表公司有表决权的股份总数
1,385,763,271 股，占股权登记日公司总股份数的 36.9442％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,581 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。通过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权的股份 169,953,690 股，占股权登记日公司总股份数的 4.5309％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 16 人，代表公司有表决权的股份169,953,690 股，占股权登记日公司总股份的 4.5309％。其中：通过现场投票的
股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占股权登记日公司总股份的 0％。通
过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权的股份 169,953,690 股，占股权登记日公司总股份的 4.5309％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,385,761,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9998％；
反对 2,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 169,951,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988 ％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2. 审议通过《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,385,721,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970％；
反对 2,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029％。

其中中小股东表决情况：
同意 169,911,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752 ％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0235％。
3. 审议通过《公司〈2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 1,385,761,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9998％；
反对 2,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,951,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988 ％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4. 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,385,721,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970％；
反对 42,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,911,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752％；反对 42,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5. 审议通过《公司〈2023 年度报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,385,761,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9998％；
反对 2,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,951,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9988 ％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
6. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 1,385,721,171 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9970％；
反对 2,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,911,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9752 ％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0012％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0235％。
7. 审议通过《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,385,309,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9673％；
反对 453,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,499,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7330％；反对 453,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8. 审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：

同意 1,385,301,371 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9667％；
反对 461,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0333％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,491,790 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7282％；反对 461,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 1,385,752,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9993％；
反对 10,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,943,390 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9939％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
10. 审议通过《关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易
的议案》
总表决情况：
同意 560,541,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982％；
反对 10,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 169,943,390 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9939％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。
11. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意