德龙汇能:2023年年度股东大会决议公告

德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-032
德龙汇能集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
①会议时间：
现场会议时间: 2024年5月20日（星期一）下午14:30。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。
2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。
4）召集人：本公司董事会。
5）主持人：公司董事、总裁吕涛先生。
受半数以上董事推举，由公司董事、总裁吕涛先生主持本次会议。
6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份114,857,928股，占公司有表决权股份总数的32.3175%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股，其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股，下同）。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份114,766,028股，占公司有表决权股份总数的32.2917%。
②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东2人，代表股份91,900股，占公司有表决权股份总数的0.0259%。
③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）及股东授权委托代表3人，代表股份96,100股，占公司有表决权股份总
数的0.0270%。
2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3）本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所委派刘浒、余东妮律师对本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会审议通过了全部提案，表决结果具体如下：
序 提案 表决 同 意 反 对 弃 权 是否
号 名称 情况 股数 股数 股数 获得
（股） 占比 （股） 占比 （股） 占比 通过
提 2023 年度 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
案 董事会工 其中： 通过
1 作报告 中小股东 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
表决情况
提 2023 年度 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
案 监事会工 其中： 通过
2 作报告 中小股东 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
表决情况
提 2023 年度 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
案 财务决算 其中： 通过
3 报告 中小股东 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
表决情况
2023 年年
提 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
度报告及
案 其中： 通过
年度报告 中小股东
4 摘要 表决情况 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%

序 提案 表决 同 意 反 对 弃 权 是否
号 名称 情况 股数 股数 股数 获得
（股） 占比 （股） 占比 （股） 占比 通过
提 2023 年度 表决结果 114,857,928 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
案 利润分配 其中： 通过
5 预案 中小股东 96,100 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
表决情况
关于 2024
表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
提 年度申请
案 综合授信 其中： 通过
6 额度的提 中小股东 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
表决情况
案
关于 2024
提 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
年度预计
案 其中： 通过
担保额度 中小股东
7 的提案 表决情况 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
关于提请
股东大会 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
提 授权董事
案 会办理小 通过
8 额快速融 其中：
资相关事 中小股东 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
表决情况
宜的提案
关于续聘
提 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
会计师事
案 其中： 通过
务所的提 中小股东
9 案 表决情况 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%
关于修订
提 表决结果 114,840,328 99.9847% 17,600 0.0153% - 0.0000%
公司《章
案 其中： 通过
程》的提 中小股东
10 案 表决情况 78,500 81.6857% 17,600 18.3143% - 0.0000%

序 提案