南方传媒:南方传媒2023年年度股东大会会议材料

南方出版传媒股份有限公司
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2023 年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 29 日

南方出版传媒股份有限公司
2023 年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3:00
会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告
出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
7.关于续聘审计机构的议案
8.关于增选第五届董事会非独立董事的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于修订《董事会议事规则》的议案
11.关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.关于修订《关联交易管理制度》的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对议案进行审议和投票表决
（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》五、大会主持人宣读 2023 年年度股东大会决议
六、宣布 2023 年年度股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

南方出版传媒股份有限公司
2023 年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2024 年 5 月 23 日下午上海
证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。
5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、现场会议要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

目 录

议案一 ...... 9
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 9
议案二 ...... 20
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 20
议案三 ...... 26
关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案...... 26
议案四 ...... 27
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 27
议案五 ...... 28
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 28
议案六 ...... 45
关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 45
议案七 ...... 63
关于续聘审计机构的议案 ...... 63
议案八 ...... 67
关于增选第五届董事会非独立董事的议案...... 67
议案九 ...... 70
关于修订《公司章程》的议案...... 70
议案十 ...... 71
关于修订《董事会议事规则》的议案...... 71
议案十一 ...... 72
关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 72
议案十二 ...... 73
关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 73
议案十三 ...... 74
关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 74
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2023 年，南方出版传媒股份有限公司董事会坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，认真履行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规赋予的职责，公司董事会在指导公司经营班子做好经营的同时，认真履行社会责任，取得了社会效益和经济效益双丰收。
公司董事会对 2023 年工作情况进行总结，形成了《南
方出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
附件：南方出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告
南方出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
南方出版传媒股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，认真贯彻落实省委“1310”工作部署，坚持“四新引领、四轮驱动”，推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，推动信息化建设和数字化转型提速升级，推进整合重组工作取得重要进展，推进上市公司规范运作取得新进步，公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高。
一、报告期内公司主要经营情况
公司紧扣全年总目标任务，聚焦出版主业，深化改革创新，强化规范管理，积极构建现代产业体系，着力推动企业高质量发展，提高上市公司质量。公司全年实现营业收入93.65 亿元，同比增长 3.35%；归母净利润 12.84 亿元，同比增长 34.39%；总资产 162.38 亿元，同比增长 8.27%；归母净资产 79.46 亿元，同比增长 8.68%。
（一）着力深化改革，出版主业高质量发展实现新跨越
2023 年，公司稳步推进重点出版项目，深入实施大众
出版专业化特色化品牌化改革，助推大众出版开启新局面。全年出版一般图书 5058 种，音像制品 141 种，电子出版物336 种。一般图书出版实现销售码洋 28 亿元，同比增长35.48%。
1.花城文学院亮丽开局。以构建花城文学院为抓手，推
动内容生产体制机制创新。2023 年 3 月成功举办花城文学院成立仪式和“有风自南—花城文学之夜暨 2023 花城文学榜荣誉盛典”等系列活动，媒体传播覆盖 4 亿人次，成为文学界高度评价、媒体热议、大众广为赞誉的文化盛事。全年举行各类交流研讨活动 140 余场，广大文学青年不约而同慕名前来，花城文学院成为网红打卡地，入选证券时报 2023 年十大城市 IP。麦家在《花城》开设专栏，《陈晓明文集》重磅推出，蔡崇达工作室设立，《刀尖》《月光武士》等相继搬上银幕，持续打造花城文学院大 IP。
2.主题出版成果丰硕。持续深耕重点选题，集聚优势出版资源，聚焦重大节点、新时代文化成就等，陆续推出反映时代新气象、讴歌人民新创造、提振奋进新力量的精品出版物。《平安批》荣获十六届精神文明建设“五个一工程”奖，《建设现代化经济体系丛书》等 12 个项目获中华优秀出版物奖，《血脉》《乌江引》获评年度“中国好书”，《预见未来》等 3 个项目入选中宣部 2023 年度主题出版重点选题。
3.岭南古籍出版开启新篇。扎实推进岭南文化创造性转化、创新性发展。在中宣部领导关心支持和省委宣传部有力领导下，岭南古籍出版社于 2023 年 8 月获批成立，成为近十年来全国范围内新设立的唯一一家地方出版社。《岭南文化读本》（13 册）正式出版，《岭南文化辞典》即将出版，《岭南文库》累计推出 412 种图书，《清末岭南五种卫生典籍校注》《一座城池的一百张面孔》等相继问世。现当代岭南美术大家全集系列首套成书《梁世雄全集》在国家博物馆首发，
并获得第 32 届“金牛杯”金奖。
4.大众出版亮点纷呈。大众图书零售市场占有率提升，头部产品打造能力明显增强。推出王蒙《霞满天》等一批名家新作，李娟系列作品累计发行超 140 万册，《商业的底层逻辑》销售近百万册，品牌影响力稳步提升。《漫画小学生心理》《漫画中小学生自我管理》《漫画中外历史对照》《素
书》全网累计销售 700 余万套、2000 余万册，码洋 9.5 亿元，
其中《漫画小学生心理》位居全国畅销书榜少儿类第一名，《素书》位居全国新书榜少儿类第一名。
5.出版走出去可圈可点。以书为媒，致力讲好中国故事、传播好中国声音。全年输出图书版权 317 种，6 家出版社进入“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”。立足大湾区开展文化交流活动，与中国日报社共建“湾区国际出版和传播智库”，作为主题省参加香港书展，举办“湾区共读·文化同根”——大湾区合作出版计划暨文化交流成果发布会等多场文化交流活动。《种业振兴与创新》等 9 个项目入选“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程重点翻译资助项目”。
（二）巩固核心优势，推动教育出版稳步发展
2023 年，公司进一步集中教育出版优势资源，做优存
量、做大增量，教育出版集约效应突显。全年出版教材 1077种，教辅 2847 种。教材教辅出版实现年收入 28.21 亿元，同比增长 7.3%。
1.教育出版集约化经营改革成效突显。公司在教育出版领域的影响力和话语权显著增强，旗下教育社净利润稳步增
长，2023 年达到 3 亿元，利润规模在地方教育出版社中名列前茅。粤国标教材送审扎实推进，14 科