中工国际:关于召开中工国际工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知
公告时间:2024-05-21 16:51:48
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-030
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间:2024年6月12日(周三)下午
2:00。
2、网络投票时间:2024年6月12日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年6月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月12日上午9:15至下午3:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024年6月5日。
(七)出席对象:
1、2024年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议会议地点:北京市海淀区 丹棱街3号 A座1 0层 多功
能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于补选监事的议案 √
2、披露情况
上述议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告、第七届监事会第十六次会议决议公告。
上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2024 年
6 月 7 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室)。
(二)登记时间:2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日,上午 9:00-11:30,
下午 1:00-4:30。
(三)登记地点:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中 工国际 工程
股份有限公司董事会办公室(邮编 100080)。
(四)联系方式:
联系人:李凌霜、徐倩
电话:010-82688351,82688405
传真:010-82688582
邮箱:002051@camce.cn
地址:北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国 际工程股份有 限公
司董事会办公室(邮编 100080)
(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362051”,投票简称 为“ 中
工投票”。
2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024 年 6 月 12 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至
2024 年 6 月 12 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
持股数: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人是否具有表决权:是()否()
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
1.00 关于补选监事的议案 √
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限: 天
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期:2024 年 月 日