中国医药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-028 号
中国医药健康产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 796,105,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.2198
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理林伟
芳女士、总法律顾问张剑先生及总经理助理吕和平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,803,033 99.9619 167,300 0.0210 135,246 0.0171
2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,803,033 99.9619 167,300 0.0210 135,246 0.0171
3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,803,033 99.9619 167,300 0.0210 135,246 0.0171
4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,803,033 99.9619 167,300 0.0210 135,246 0.0171
5、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,803,033 99.9619 167,300 0.0210 135,246 0.0171
6、议案名称：关于董事及监事 2023 年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,894,479 99.9734 167,300 0.0210 43,800 0.0056
7、议案名称：关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,794,336 99.9609 271,542 0.0341 39,701 0.0050
8、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 790,184,548 99.2562 5,877,231 0.7382 43,800 0.0056
9、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,923,479 99.9771 182,100 0.0229 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 790,184,548 99.2562 5,877,231 0.7382 43,800 0.0056
11、议案名称：关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,794,336 99.9609 271,542 0.0341 39,701 0.0050
12、议案名称：关于 2024 年中期利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,883,779 99.9721 182,100 0.0228 39,700 0.0051
13、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 795,954,579 99.9810 107,200 0.0134 43,800 0.0056
14、议案名称：关于公司日常关联交易 2023 年实际完成及 2024 年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,892,633 98.4643 2,200,444 1.4953 59,300 0.0404
15、议案名称：关于公司 2024 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 146,841,134 99.7884 271,542 0.1845 39,701 0.0271
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 公司 2023 年度利润分配 27,621,631 99.3450 182,100 0.6550 0 0.0000
方案
10 关于公司 2024 年度为控 21,882,700 78.7041 5,877,231 21.1382 43,800 0.1577
股公司提供担保的议案
11 关于拟发行应收账款资产 27,492,488 98.8805 271,542 0.9766 39,701 0.1429
证券化产品的议案
12 关于 2024 年中期利润分 27,581,931 99.2022 182,100 0.6549 39,700 0.1429
配计划的议案
13 关于选举独立董事的议案 27,652,731 99.4569 107,200 0.3855 43,800 0.1576
关于公司日常关联交易
14 2023 年实际完成及 2024 4,892,633 68.4056 2,200,444 30.7652 59,300 0.8292
年度预计情况的议案
关于公司 2024 年度向集
15 团财务公司申请综合授信 6,841,134 95.6483 271,542 3.7965 39,701 0.5552
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 1-13 项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权
的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第 14、15 项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案
以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形
成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务