盘龙药业:公司章程

陕西盘龙药业集团股份有限公司
章程
二〇二四年五月

陕西盘龙药业集团股份有限公司章程目录
目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 党的组织 ...... 26
第六章 董事会...... 27
第七章 总裁及其他高级管理人员...... 40
第八章 监事会...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第十章 通知和公告 ...... 49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第十二章 修改章程 ...... 54
第十三章 附则...... 54
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陕西盘龙药业集团股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在陕西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91610000223472005U。
第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：陕西盘龙药业集团股份有限公司
英文全称：SHAANXI PANLONG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
BY SHARE LTD
第五条 公司住址：陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园，邮政编码 711400。
第六条 公司注册资本：人民币 10,628.096 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。
第十一条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，公司治理健全、有效、透明，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。
第十二条 公司将积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
第十三条 公司将在保持公司持续发展，提升经营业绩，保障股东、职工及消费者等利益相关者利益的同时，在社区福利、救灾助困、公益事业等方面，积极履行社会责任。
第十四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十五条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人（即财务总监）和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十六条 公司的经营宗旨：采用先进技术，合理利用拥有的资金和人力、物力，大力发展医药健康事业，提高药品质量和创汇能力，研制适合国内外市场的新产品，并在国家允许的范围开展多种经营，生产经营适销对路的产品，造福于广大患者，为继承我国中医药事业，开拓国际经济贸易，提高企业经济效益，使全体股东及职工获得满意的投资效果，作出贡献。
第十七条 公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药收购；第
二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；技术进出口；进出口代理；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品委托生产；货物进出口；消毒器械生产；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十八条 公司的股份采取股票的形式。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司发行可转换公司债券应当按照《上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，进行发行、转股和安排，转股所导致的公司股本变更的，可转债自发行结束之日起不少于六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。
第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十二条 公司成立时的股份总数为 6,500 万股，发起人的姓名或名称、
认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下：
股东名称 持股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
谢晓林 3717.10 57.1862% 净资产 记载于验资报告

股东名称 持股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
张水平 150.90 2.3215% 净资产 记载于验资报告
张志红 150.00 2.3077% 净资产 记载于验资报告
谢晓锋 98.00 1.5077% 净资产 记载于验资报告
吴杰 90.00 1.3846% 净资产 记载于验资报告
祝凤鸣 33.00 0.5077% 净资产 记载于验资报告
何爱国 32.80 0.5046% 净资产 记载于验资报告
刘钊 30.00 0.4615% 净资产 记载于验资报告
罗庆水 20.00 0.3077% 净资产 记载于验资报告
陈久有 20.00 0.3077% 净资产 记载于验资报告
孔丹 20.00 0.3077% 净资产 记载于验资报告
张德柱 15.00 0.2308% 净资产 记载于验资报告
朱文锋 12.00 0.1846% 净资产 记载于验资报告
熊太林 11.00 0.1692% 净资产 记载于验资报告
黄国锋 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
惠金玉 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
梅啟金 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
党学德 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
简宝良 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
赵芙蓉 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
单海涛 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
李彦喜 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
李成兰 10.00 0.1538% 净资产 记载于验资报告
马慧 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
张智伟 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
朱红文 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
谢曾军 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
张秦涛 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
张昌涛 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
徐杰 5.00 0.0769% 净资产 记载于验资报告
李景武 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告
何福全 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告
杨斌 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告

股东名称 持股数额 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
王树森 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告
陈哲坤 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告
黄继林 3.00 0.0462% 净资产 记载于验资报告