*ST开元:北京观韬中茂(上海)律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于开元教育科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
北京观韬中茂（上海）律师事务所
二〇二四年五月

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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于开元教育科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：开元教育科技集团股份有限公司
北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受开元教育科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2023年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股
东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《开元教育科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次
股东大会相关事宜出具法律意见书。本所指派的律师通过视频方式对本次股东大
会进行见证。
本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见。公司保证，公司向本
所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见
书的事实、文件和材料均已向本所披露。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

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本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查与验证，出席了本次股
东大会，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 30 日，公司董事会在指定信息披露媒体上发布了《开元教育科
技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-
041）（以下简称“《通知》”），将公司本次股东大会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、召开地点、
出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以通知、公告。《通知》发布
的日期距本次股东大会召开日期达到 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日在湖南省长沙市开福区月湖街
道匍园路 20 号聚恒科技园 3 栋 7 楼会议室如期召开（现场会议的参会方式包括
以视频方式远程参加，下同），由董事长赵君主持。
本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会的出席、列席会议人员资格、召集人资格
（一） 出席、列席会议人员资格
根据《公司法》《公司章程》及《通知》，公司本次股东大会出席对象为：

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1、截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本所律师。
（二） 会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查股东及其代理人的身份证明、委托授权文件，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 9 名，均为截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东书面
委托的代理人，代表有表决权的股份总数为 25,350,600 股，占公司在股权登记日
股份总数的 6.2963%；本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交
易所互联网投票系统进行有效表决的股东共计 3 名，代表有表决权的股份总数为
387,400 股，占公司在股权登记日股份总数的 0.0962%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
经核查，除上述股东、股东代理人外，出席及列席本次股东大会的其他人员
为公司董事、监事和高级管理人员，其出席、列席会议的资格合法有效。
（三） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，出席、列席公司本次股东大会人员的资格与召集人
资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会审议的提案

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根据《通知》，本次股东大会的审议事项为：
1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》
12、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<