山东矿机:山东矿机集团第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-029
山东矿机集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
选举产生了公司第六届监事会。第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11
日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司会议室召
开。
2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合
法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选
举公司第六届监事会主席的议案》
经全体与会监事认真审议并表决，同意选举郭龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。
郭龙先生简历附后。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2024
年员工持股计划预留份额分配>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划预留份额分配事宜符合公司《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。
《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-030）
详见 2024 年 5 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 22 日
附件：监事会主席简历
郭龙 先生：1981 年生,中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，现任
公司监事会主席，兼任公司党委副书记、人力资源部部长、潍坊华新拉链有限公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事、山东矿机华信智能科技有限公司监事等职，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。
截至本公告披露日，郭龙先生未直接持有公司股份，郭龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。