申达股份股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、
召开日()
议题:
1、关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举胡楠为公司董事的议案
3、关于选举董方为公司董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、
召开日()
议题:
1、关于选举曾玮为公司董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-24)、
召开日(2024-06-19)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于公司2024年至2025年购买理财产品预计的议案
7、关于续聘2024年度报告审计会计师事务所的议案
8、关于续聘2024年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
9、关于兑现2023年度经营者薪酬考核的议案
10、关于对经营者2024年度薪酬考核的议案
11、关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12、关于公司为下属企业提供2024年至2025年担保预计的议案
13、关于公司2024年至2025年开展金融衍生品业务的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于控股子公司Auria Solutions Ltd、回购IAC公司所持其30%股权并减资暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度总经理工作报告
4、2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告
5、关于2022年度不进行利润分配的议案
6、关于2022年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2022年年度报告及摘要
8、关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案
9、关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案
10、关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
11、关于兑现2022年度经营者薪酬考核的议案
12、关于对经营者2023年度薪酬考核的议案
13、关于选举李捷为公司董事的议案
14、关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案
15、关于公司2023年度开展金融衍生品业务的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-20)、
召开日(2023-03-15)
议题:
1、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市江宁路1500号
重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-27)
议题:
1、关于控股子公司Auria Solutions GmbH和Auria Solutions Belgium BVBA出售并租回其持有的土地与厂房的议案
2、关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市江宁路1500号
重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-29)、
召开日(2022-11-25)
议题:
1、关于东方国际(集团)有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限的议案
2、关于更换监事的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市江宁路1500号
重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、
召开日(2022-08-03)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司与上海纺织(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
7、关于同意上海纺织(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10、关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
11、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-24)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度总经理工作报告
4、2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告
5、关于2021年度进行利润分配的议案
6、关于2021年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2021年年度报告及摘要
8、关于公司2022年购买理财产品预计的议案
9、关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案
10、关于兑现2021年度经营者薪酬考核的议案
11、关于对经营者2022年度薪酬考核的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案
14、关于聘任2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
15、关于选举第十一届董事会董事的议案
16、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
17、关于选举第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、
召开日(2022-03-01)
议题:
1、关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、
召开日(2021-06-18)
议题:
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度总经理工作报告
4、2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告
5、关于2020年度不进行利润分配的议案
6、关于2020年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2020年年度报告及摘要
8、关于购买由银行等发行的理财产品的议案
9、关于公司2021年为下属企业提供担保预计的议案
10、关于兑现2020年度经营者薪酬考核的议案
11、关于对经营者2021年度薪酬考核的议案
12、关于聘任2021年年度报告审计会计师事务所的议案
13、关于聘任2021年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
16、关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于更换监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、
召开日(2021-03-05)
议题:
1、关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司与上海申达(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
8、关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11、关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
12、关于公司未来三年回报规划的议案
13、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度总经理工作报告
4、2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于2019年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2019年年度报告及摘要
8、关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于购买由银行等发行的理财产品的议案
10、关于公司2020年为下属企业提供担保预计的议案
11、关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案
12、关于对经营者2020年度薪酬考核的议案
13、关于聘任2020年年度报告审计会计师事务所的议案
14、关于聘任2020年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于转让上海第二印染厂有限公司100%权益的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-29)、
召开日(2019-11-26)
议题:
1、关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案(修订稿)
2、关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-14)、
召开日(2019-06-10)
议题:
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度总经理工作报告
4、2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告
5、关于2018年度利润分配的议案
6、关于2018年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2018年年度报告及摘要
8、关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年日常关联交易预计的议案
9、关于聘任2019年年度报告审计会计师事务所的议案
10、关于聘任2019年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
11、关于购买由银行等发行的理财产品的议案
12、关于公司2019年为下属企业提供担保预计的议案
13、关于兑现2018年度经营者业绩考核奖励的议案
14、关于对经营者2019年度业绩考核奖励的议案
15、关于调整Auria Solutions Limited下属子公司资本结构的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
19、关于调整公司独立董事薪酬的议案
20、关于选举第十届董事会董事的议案
21、关于选举第十届董事会独立董事的议案
22、关于选举第十届监事会监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、
召开日(2019-01-11)
议题:
1、关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
2、关于控股子公司AuriaSolutionsLimited开展金融衍生品业务的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、
召开日(2018-09-13)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于向上海纺织(集团)有限公司借款暨关联交易的议案
3、关于转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、
召开日(2018-06-19)
议题:
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度总经理工作报告
4、2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告
5、关于2017年度利润分配的议案
6、关于2017年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2017年年度报告及摘要
8、关于兑现2017年度经营者业绩考核奖励的议案
9、关于对经营者2018年度预计考核奖励的议案
10、关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交易预计的议案
11、关于聘任2018年年度报告审计会计师事务所的议案
12、关于聘任2018年度内控报告审计会计师事务所的议案
13、关于购买由银行等发行的理财产品的议案
14、关于公司2018年为下属企业提供担保预计的议案
15、关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
16、关于全资子公司ShendaInvestmentUKLimited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案
17、关于延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-16)、
召开日(2017-11-13)
议题:
1、关于聘任2017年度报告审计机构的议案
2、关于聘任2017年度内控报告审计机构的议案
3、关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案
4、关于2018年度日常关联交易预计的议案
5、关于选举李林杰为公司董事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-12)、
召开日(2017-06-06)
议题:
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度总经理工作报告
4、2016年财务决算暨2017年度财务预算报告
5、2016年度利润分配的议案
6、2016年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2016年度报告和摘要
8、关于兑现2016年度经营者业绩考核奖励的议案
9、关于对经营者2017年度业绩考核奖励的议案
10、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
11、关于为公司下属企业提供担保的议案
12、关于聘任2017年报审计会计师事务所的议案
13、关于聘任2017年内控报告审计会计师事务所的议案
14、关于购买由银行等发行的理财产品的议案
15、关于终止建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案
16、关于公司符合重大资产重组条件的议案
17、关于公司重大资产重组方案的议案
18、关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
19、关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案
20、关于本次重大资产购买相关审计报告的议案
21、关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案
22、关于本次重大资产购买相关评估报告的议案
23、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
24、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定》第四条的议案
25、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
26、关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
27、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
28、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
29、关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
30、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
31、关于公司与上海申达(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
32、关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
33、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
34、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
35、关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
36、关于公司未来三年回报规划的议案
37、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店
重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-15)、
召开日(2016-06-08)
议题:
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度总经理工作报告
4、2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配的议案
6、2015年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2015年度报告和摘要
8、2015年度独立董事述职报告
9、关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10、关于兑现2015年度经营者业绩考核奖励的议案
11、关于对经营者2016年度业绩考核奖励的议案
12、关于为公司下属企业提供担保的议案
13、关于聘任2016年报审计会计师事务所的议案
14、关于聘任2016年内控报告审计会计师事务所的议案
15、关于购买由银行发行的理财产品的议案
16、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
17、关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
18、关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
19、关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
20、关于与上海申达(集团)有限公司签署《股份认购合同补充协议》的议案
21、关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
22、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
23、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
25、关于选举第九届董事会董事的议案
26、关于选举第九届董事会独立董事的议案
27、关于选举第九届监事会监事的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777 号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼
重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-27)、
召开日(2016-01-22)
议题:
1.关于通过子公司收购美国NYX公司35%股权的议案
2.关于建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.关于修订《董事会议事规则》的议案
6.关于修订《监事会议事规则》的议案
7.关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.关于制定公司2015-2017年股东回报规划的议案
10.关于修改购买由银行等发行的理财产品主体范围的议案
11.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
13.关于与上海申达(集团)有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
14.关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15.关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
17.关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
18.关于公司2015年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
19.关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案
20.关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
21.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
22.关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路 777 号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-30)、
召开日(2015-09-25)
议题:
1.关于通过子公司增资CrossRiver, LLC并由CrossRiver,LLC收购PFIHoldings,LLC的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际酒店三楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、
召开日(2015-05-25)
议题:
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度总经理工作报告
4、2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
5、2014年度利润分配的议案
6、2014年度不进行资本公积金转增股本的议案
7、2014年度报告和摘要
8、2014年度独立董事述职报告
9、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
10、关于为公司下属企业提供担保的议案
11、关于聘任2015年报审计会计师事务所的议案
12、关于聘任2015年内控报告审计会计师事务所的议案
13、关于购买由银行发行的理财产品的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于增补选举董事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市东安路8号上海青松城大酒店三楼黄山厅
重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、
召开日(2014-05-27)
议题:
1、 2013 年度董事会工作报告;
2、 2013 年度监事会工作报告;
3、 2013 年度总经理业务工作报告;
4、 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告;
5、 2013 年度利润分配的议案;
6、 2013 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
7、 2013 年度报告和摘要;
8、 2013 年度独立董事述职报告;
9、 关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的议案;
10、 关于聘任 2014 年报审计会计师事务所的议案;
11、 关于聘任 2014 年内控报告审计会计师事务所的议案;
12、 关于购买由银行发行的理财产品的议案;
13、 关于增补选举独立董事的议案;
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路500号(近岳阳路)好望角大饭店五楼。
重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、
召开日(2013-05-14)
议题:
1、 2012 年度董事会工作报告;
2、 2012 年度监事会工作报告;
3、 2012 年度总经理业务工作报告;
4、 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告;
5、 2012 年度利润分配的议案;
6、 2012 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
7、 2012 年度报告和摘要;
8、 2012 年度独立董事述职报告;
9、 关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计的议案;
10、 关于聘任 2013 年报审计会计师事务所的议案;
11、 关于聘任 2013 年内控报告审核会计师事务所的议案;
12、 关于修改《公司章程》的议案;
13、 关于修改《股东大会议事规则》的议案;
14、 关于购买由银行发行的理财产品的议案;
15、 关于选举第八届董事会董事的议案;
16、 关于选举第八届监事会监事的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市肇嘉浜路500号（近岳阳路）好望角大饭店五楼周仁厅
重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、
召开日(2012-04-23)
议题:
（1） 2011 年度董事会工作报告；
（2） 2011 年度监事会工作报告；
（3） 2011 年度总经理业务工作报告；
（4） 2011 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告；
（5） 2011 年度利润分配的议案；
（6） 2011 年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2011 年度报告和摘要；
（8） 2011 年度独立董事述职报告；
（9） 关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于聘任2012 年报审计会计师事务所的议案；
（11）关于聘任2012 年内控报告审核会计师事务所的议案；
（12）关于增补选举独立董事的议案；
（13）关于修订公司章程的议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市北京西路1700 号（近万航渡路）上海云峰大饭店南楼二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、
召开日(2011-05-13)
议题:
（1） 2010 年度董事会工作报告；
（2） 2010 年度监事会工作报告；
（3） 2010 年度总经理业务工作报告；
（4） 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告；
（5） 2010 年度利润分配及转增股本的议案；
（6） 2010 年度报告和摘要；
（7） 2010 年度独立董事述职报告；
（8） 关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案；
（9） 关于调整不在公司支薪的董事、监事津贴的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525 号新东纺大酒店
重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、
召开日(2010-05-19)
议题:
（1） 2009 年度董事会工作报告；
（2） 2009 年度监事会工作报告；
（3） 2009 年度总经理工作报告；
（4） 2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告；
（5） 2009 年度利润分配方案；
（6） 2009 年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2009 年度报告和摘要；
（8） 2009 年度独立董事述职报告；
（9） 关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于选举第七届董事会董事的议案；
（13）关于选举第七届监事会监事的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店
重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、
召开日(2009-12-23)
议题:
本次会议将审议《关于与上海申达（集团）有限公司进行资产置换的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店
重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、
召开日(2009-05-19)
议题:
（1） 2008 年度董事会工作报告；
（2） 2008 年度监事会工作报告；
（3） 2008 年度总经理工作报告；
（4） 2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；
（5） 2008 年度利润分配方案；
（6） 2008 年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2008 年度报告和摘要；
（8） 2008 年度独立董事述职报告；
（9） 关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于修订公司章程的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店
重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、
召开日(2008-05-14)
议题:
（1） 2007 年度董事会工作报告；
（2） 2007 年度监事会工作报告；
（3） 2007 年度总经理工作报告；
（4） 2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；
（5） 2007 年度利润分配方案；
（6） 2007 年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2007 年度报告和摘要；
（8） 2007 年度独立董事述职报告；
（9） 关于续聘会计师事务所的议案；
（10）公司章程修正案；
（11）董事会议事规则；
（12）监事会议事规则；
（13）独立董事制度；
（14）募集资金管理办法；
（15）累积投票制实施细则；
（16）关于上海申达进出口有限公司为上海联吉合纤有限公司进口化工原料的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼
重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、
召开日(2007-05-23)
议题:
（1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度总经理工作报告；
（4）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
（5）2006年度利润分配方案；
（6）2006年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7）2006年度报告和摘要；
（8）2006年度独立董事述职报告；
（9）关于续聘会计师事务所的议案；
（10）关于对不在公司支薪的董事、监事发放津贴的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于选举第六届董事会董事的议案（本次选举采用累积投票制）；
（13）关于选举第六届监事会监事的议案（本次选举采用累积投票制）。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼三毛厅
重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、
召开日(2006-06-20)
议题:
（1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年度监事会工作报告》；
（3）《2005年度总经理业务工作报告》；
（4）《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
（5）《2005年度利润分配方案》；
（6）《2005年度不进行资本公积金转增股本的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 上海申达股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼龙头厅
重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日(2006-01-04)、
召开日(2005-12-26)
议题:
审议《上海申达股份有限公司股权分置改革方案》.
