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国泰君安

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国泰君安股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-07)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、 召开日()

议题:

1、关于选举王韬先生、陈一江先生为公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于提请审议修订公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年公司董事会工作报告
2、2023年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2023年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2023年年度报告的议案
6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案(逐项表决)
7、2023年公司独立董事述职报告
8、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)
10、关于公司发行境内外债务融资工具可能涉及关联交易的议案
11、关于提请审议修订公司章程的议案
12、关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-20)、 召开日(2024-03-20)

议题:

1、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-20)、 召开日(2024-03-20)

议题:

1、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案
2、关于选举李俊杰先生、张满华先生为公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于选举朱健先生、孙明辉先生为公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-11-30)、 召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于提请审议公司与华安基金管理有限公司签署2023-2025年度证券及金融产品交易及服务框架协议的议案
2、关于选举公司独立董事的议案
3、关于提请审议修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-29)、 召开日(2023-05-29)

议题:

1、2022年公司董事会工作报告
2、2022年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2022年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2022年年度报告的议案
6、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案(逐项表决)
7、2022年公司独立董事述职报告
8、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9、关于选举独立董事的议案(逐项表决

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-20)、 召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于提请审议修订公司章程的议案
2、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-20)、 召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-02)、网络投票日(2022-07-08)、 召开日(2022-07-02)

议题:

1、关于提请审议公司受让华安基金部分股权的议案
2、关于提请审议修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路768号405室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-05-31)、 召开日(2022-05-31)

议题:

1、2021年公司董事会工作报告
2、2021年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2021年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2021年年度报告的议案
6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
7、2021年公司独立董事述职报告
8、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市陕西南路5-7号上海城市酒店二楼

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-25)、 召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市陕西南路5-7号上海城市酒店二楼

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-25)、 召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于选举张义澎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举柴洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于提请审议修订公司章程的议案
4、关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市茂名南路59号锦江饭店小礼堂

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-28)、 召开日(2021-06-28)

议题:

1、2020年公司董事会工作报告
2、2020年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2020年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2020年年度报告的议案
6、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案(逐项表决)
7、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案(逐项表决)
8、关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案(逐项表决)
9、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案
10、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
11、关于提请股东大会决定第六届董事会董事和第六届监事会监事报酬的议案
12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案(逐项表决)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市陕西南路5-7号上海城市酒店二楼

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-12)、 召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于提请审议公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于提请审议公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市陕西南路5-7号上海城市酒店二楼

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-15)、 召开日(2020-06-15)

议题:

1、2019年公司董事会工作报告
2、2019年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2019年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议聘用会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2019年年度报告的议案
6、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
7、关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于选举公司监事的议案
10、关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案
11、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
12、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、 召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、 召开日(2019-06-24)

议题:

1、2018年公司董事会工作报告
2、2018年公司监事会工作报告
3、关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案
4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案
5、关于提请审议公司2018年年度报告的议案
6、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
7、关于提请审议2019年度公司对外担保一般性授权的议案
8、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
9、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-01-31)、 召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于提请修订公司章程的议案
2、关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年公司董事会工作报告 2、2017年公司监事会工作报告 3、关于提请审议公司2017年度利润分配方案的议案 4、关于提请审议续聘会计师事务所的议案 5、关于提请审议公司2017年年度报告的议案 6、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案 7、关于选举林发成先生、周浩先生为公司董事的议案 8、关于选举冯小东先生为公司监事的议案 9、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 10、关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案 11、关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案 12、关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-12)、 召开日(2017-12-12)

议题:

1关于提请修订公司章程及其附件的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-13)、 召开日(2017-03-13)

议题:

1.2016年度公司董事会工作报告
2.2016年度公司监事会工作报告
3.关于提请审议2016年度公司利润分配方案的议案
4.关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
5.关于提请审议公司2016年年度报告的议案
6.00.关于预计公司2017年度日常关联交易的议案(逐项表决)
7.关于提请延长公开发行A股可转换公司债券及授权有效期的议案
8.关于提请提高公司2017年度对外捐赠限额的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-24)、 召开日(2016-10-24)

议题:

1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案
3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
6 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
7 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案
8 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
9 关于修订《国泰君安证券股份有限公司章程》及其附件议事规则的议案(逐项表决)
10 关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案
11 关于选举公司董事的议案
12 关于选举李港卫先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、 召开日(2016-05-19)

议题:

12015年度公司董事会工作报告
22015年度公司监事会工作报告
3关于提请审议公司2015年度利润分配方案的议案
4关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
5关于提请审议公司2015年年度报告的议案
6.关于预计公司2016年度日常关联交易的议案(逐项表决)
7.关于选举公司第五届董事会董事的议案(逐项表决)
8.关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案(逐项表决)
9关于提请审议第五届董事会董事和第五届监事会监事报酬的议案
10关于提请审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11.关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
12关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券事宜的议案
14关于提请审议公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
15关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 国泰君安证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、 召开日(2015-09-08)

议题:

1.关于提请审议公司2015年中期利润分配方案的议案
2.关于提请审议发行境内债务融资工具的议案
3.关于提请审议发行资产支持证券的议案
4.关于提请审议继续发行证券公司短期融资券的议案
5.关于提请审议发行境内债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案
6.关于预计2015年下半年日常关联交易的议案
7.关于选举王松先生为公司董事的议案

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