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浦发银行

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浦发银行股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4、公司2023年度利润分配的预案
5、公司2024年度续聘会计师事务所的议案
6、公司关于选举独立董事的议案
7、公司关于高级管理人员薪酬的议案
8、公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议公司关于选举张为忠为董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-21)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
4、公司2022年度利润分配的预案
5、公司2023年度续聘会计师事务所的议案
6、公司关于选举独立董事的议案
7、公司关于2021、2022年度高级管理人员薪酬的议案
8、公司关于《2023-2027年资本管理规划》的议案
9、公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-17)、 召开日(2022-06-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
4、公司2021年度利润分配的预案
5、公司2022年度续聘会计师事务所的议案
6、公司关于修订《公司章程》的议案
7、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
9、公司关于修订《监事会议事规则》的议案
10、公司关于选举董事的议案
11、公司关于2020、2021年度高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告
2、审议公司2020年度监事会工作报告
3、审议公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
4、审议公司2020年度利润分配的预案
5、审议公司关于2021年度续聘会计师事务所的议案
6、审议公司关于延长金融债券发行相关授权的议案
7、审议公司关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议公司关于选举董桂林为董事的议案
2、审议公司关于选举王建平为监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、 召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
4、审议公司2019年度利润分配的预案
5、审议公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案
6、审议公司关于修订《公司章程》的议案
7、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
8、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案
9、审议公司关于投资国家绿色发展基金的议案
10、审议公司关于设立金融资产投资公司的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-16)、 召开日(2019-12-11)

议题:

1、审议公司关于董事会换届改选的议案 2、审议公司关于监事会换届改选的议案 3、审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案 4、审议公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、 召开日(2019-04-19)

议题:

1.审议公司2018年度董事会工作报告
2.审议公司2018年度监事会工作报告
3.审议公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4.审议公司2018年度利润分配的预案
5.审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案
6.审议公司关于修订《公司章程》的议案
7.审议公司关于选举董事的议案
8.审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
9.审议公司关于前次募集资金使用情况的议案
10.审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-28)、 召开日(2018-09-25)

议题:

1、审议公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
2、审议公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案
3、审议公司关于设立资产管理子公司的议案
4、审议公司关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、 召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4、审议公司关于2017年度利润分配的预案
5、审议公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案
6、审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案
7、审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-17)、 召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1688号(近田林路)

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、 召开日(2017-06-23)

议题:

1审议公司关于修订《公司章程》的议案
2审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
3审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案
4审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案
5.00审议公司关于调整非公开发行普通股股票方案的议案
6审议公司关于修订非公开发行普通股股票预案的议案
7审议公司关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
8审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
9审议公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
10审议公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
11审议董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江宁路66号(近奉贤路)美琪大戏院

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、 召开日(2017-04-20)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
4审议公司关于2016年度利润分配的预案
5审议公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案
6审议公司关于选举董事的议案
7审议公司关于选举监事的议案
8审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案
9审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案
10审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 莲花路1688号(近田林路);交通:(1)地铁:9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站;(2)公交:89路、731路、927路。

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、 召开日(2016-04-25)

议题:

1.审议公司2015年度董事会工作报告
2.审议公司2015年度监事会工作报告
3.审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4.审议公司关于2015年度利润分配的预案
5.审议公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案
6.审议公司关于董事会换届改选的议案
7.审议公司关于监事会换届改选的议案
8.审议公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案
9.审议公司关于金融债发行规划及相关授权的议案
10.审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案
11.审议公司关于非公开发行普通股股票方案的议案
12.审议公司关于非公开发行普通股股票预案的议案
13.审议公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
14.审议公司关于非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告的议案
15.审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
16.审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
17.审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案
18.审议公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19.审议公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案
20.审议公司关于未来三年股东回报规划(2016-2018年)的议案21审议公司关于中期资本规划(2016-2018年)的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海云峰剧院上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-01)、 召开日(2015-06-26)

议题:

1、关于符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6、关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8、关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海云峰剧院 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-12)

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
4审议公司关于2014年度利润分配的议案
5审议公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案
6审议公司关于修订《公司章程》的议案
7审议公司关于董事变更的议案
8审议公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案
9听取公司2014年度独立董事述职报告
10听取公司监事会关于2014年度董事、监事履职评价情况的报告

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号(番禺路口)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-26)、 召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议公司 2013 年度董事会工作报告
2、审议公司 2013 年度监事会工作报告
3、审议公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告
4、审议公司关于 2013 年度利润分配的议案
5、审议公司关于 2014 年度选聘会计师事务所的议案
6、审议公司关于符合非公开发行优先股条件的议案
7、逐项审议公司关于非公开发行优先股方案的议案
8、审议公司关于本次募集资金运用可行性报告的议案
9、审议公司关于修订《公司章程》的议案
10、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
12、审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次优先股发行相关事宜的议案
13、审议公司关于资本规划(2014-2016 年)的议案
14、听取公司 2013 年度独立董事述职报告
15、听取公司监事会关于 2013 年度董事、监事履职评价情况的报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、 召开日(2013-05-13)

议题:

(一)审议公司 2012 年度董事会工作报告
(二)审议公司 2012 年度监事会工作报告
(三)审议公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告
(四)审议公司 2012 年度利润分配预案
(五)审议公司关于续聘会计师事务所的议案
(六)审议关于修改《公司章程》的议案
(七)审议关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
(八)审议关于独立董事津贴制度的议案
(九)审议关于外部监事津贴制度的议案
(十)听取公司 2012 年度独立董事述职报告
(十一)听取公司监事会关于 2012 年度董事、监事履职评价情况的报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海云峰剧院(上海市北京西路1700号(近万航渡路))

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、 召开日(2012-10-09)

议题:

(一)审议公司董事会换届改选的议案
(二)审议公司监事会换届改选的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京西路1700号(近万航渡路)上海云峰剧院

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、 召开日(2012-06-08)

议题:

(一)审议公司2011年度董事会工作报告
(二)审议公司2011年度监事会工作报告
(三)审议公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告
(四)审议公司2011年度利润分配预案
(五)审议公司关于续聘会计师事务所的议案
(六)听取公司2011年度独立董事述职报告
(七)听取公司监事会关于2011年度董事、监事履职评价情况的通报

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海云峰剧院 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、 召开日(2011-04-25)

议题:

(一)审议公司2010 年度董事会工作报告
(二)审议公司2010 年度监事会工作报告
(三)审议公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
(四)审议公司2010 年度利润分配预案
(五)审议关于公司新聘会计师事务所的议案
(六)审议关于公司发行次级债券的议案
(七)听取公司2010 年度独立董事述职报告

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、 召开日(2010-09-16)

议题:

(一)公司关于提名董事、独立董事候选人的议案
(二)公司关于提名监事候选人的议案
(三)公司关于支付外部监事津贴的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海云峰剧院

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、 召开日(2010-04-23)

议题:

(1)审议2009年度董事会工作报告
(2)审议2009年度监事会工作报告
(3)审议2009年度利润分配预案
(4)审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案
(6)审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(7)听取公司2009年度独立董事述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海云峰剧院

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日(2010-03-30)、 召开日(2010-03-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 3、关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海世博会议大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日(2009-05-05)、 召开日(2009-04-30)

议题:

(1)审议2008 年度董事会工作报告
(2)审议2008 年度监事会工作报告
(3)审议2008 年度利润分配预案
(4)审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案
(6)审议关于提名独立董事候选人的议案
(7)审议关于发行2009 年次级债券的议案
(8)审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(9)审议关于公司非公开发行股票方案的议案
(10)审议关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
(11)审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(12)审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案
(13)听取公司2008 年度独立董事述职报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海云峰剧院

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、 召开日(2008-11-17)

议题:

1、审议公司第三届董事会换届选举的议案
2、审议公司第三届监事会换届选举的议案
3、审议公司修订《公司章程》的议案
4、审议公司关于发行混合资本债券的议案
5、审议公司关于发行次级债券的议案
6、审议公司关于变更境内审计机构签约主体的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市北京西路1700 号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-19)、 召开日(2008-03-17)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度利润分配预案
4、公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
5、公司关于提名钱世政先生为董事候选人、刘廷焕先生为独立董事候选人的议案
6、公司符合公开增发A 股条件的议案
7、公司公开增发A 股股票的议案
8、公司增发A 股募集资金运用的议案
9、公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发A 股具体事宜的议案
11、公司续聘会计师事务所的议案
12、公司2007 年度独立董事述职报告

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城 一楼放映厅

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、 召开日(2007-05-18)

议题:

1、公司2006 年度董事会工作报告
2、公司2006 年度监事会工作报告
3、公司2006 年度独立董事述职报告
4、公司2006 年度利润分配预案
5、公司2006 年度财务决算和2007 年度财务预算报告
6、公司续聘安永大华、安永会计师事务所的议案
7、公司关于选举董事的议案
8、公司关于发行次级债券的议案
9、公司关于调整独立董事津贴的议案
10、公司关于成立董事会资本与经营管理委员会的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云峰剧院 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-07)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、 召开日(2006-06-12)

议题:

公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云峰剧院 上海市北京西路1700号(近万航渡路)

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、 召开日(2006-05-25)

议题:

1、公司修订《公司章程》的议案
2、公司修订《股东大会议事规则》的议案
3、公司修订《董事会议事规则》的议案
4、公司修订《监事会议事规则》的议案
5、公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案
6、公司关于前次募集资金使用情况的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城一楼放映厅

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日()、 召开日(2006-03-28)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度利润分配预案
4、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
5、公司续聘安永大华、安永会计师事务所的议案
6、公司关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城一楼放映厅(上海市新华路160号)

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日(2006-04-04)、 召开日(2006-03-28)

议题:

上海浦东发展银行股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城六楼会场

重要日期: 首次公告(2006-01-11)、董事会签署日(2006-01-12)、股权登记日(2006-02-07)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日()、 召开日(2006-02-10)

议题:

审议《公司与花旗银行及其关联机构为加强持续战略合作签署<战略合作第二补充协议>的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城底楼会场、上海新华路160号

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-15)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、 召开日(2005-09-21)

议题:

1、审议公司第二届董事会换届选举的议案
2、审议公司第二届监事会换届选举的议案
3、审议公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海浦东发展银行股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南昌路59号(近思南路)科学会堂 三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2005-05-26)、董事会签署日(2005-05-27)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-21)、网络投票日(2005-06-28)、 召开日(2005-06-21)

议题:

1、审议公司修订《公司章程》的议案
2、审议公司关于在银行间债券市场发行金融债券的议案
3、审议公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案
4、审议公司关于第二届董事会延期换届的议案
5、审议公司关于第二届监事会延期换届的议案

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