ST曙光:ST曙光2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄
海汽车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,389,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.1119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,554,865 92.0782 11,804,892 7.9021 29,400 0.0197
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,147,965 91.8058 12,211,792 8.1744 29,400 0.0198
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,147,965 91.8058 12,211,792 8.1744 29,400 0.0198
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,584,665 92.0981 11,647,192 7.7965 157,300 0.1054
5、 议案名称：2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,869,165 92.2886 11,477,692 7.6830 42,300 0.0284
6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,584,665 92.0981 11,647,192 7.7965 157,300 0.1054
7、 议案名称：关于公司及子公司对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,115,965 92.4538 11,243,792 7.5265 29,400 0.0197
8、 议案名称：关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,826,865 95.6072 6,538,192 4.3766 24,100 0.0162
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于修订《独立董事 39,659,865 77.0181 11,804,892 22.9247 29,4000.0572
工作制度》的议案
2 2023 年度董事会工作 39,252,965 76.2279 12,211,792 23.7149 29,4000.0572
报告
3 2023 年度监事会工作 39,252,965 76.2279 12,211,792 23.7149 29,4000.0572
报告
4 2023 年度财务决算报 39,689,665 77.0760 11,647,192 22.6184 157,3000.3056
告
5 2023 年度利润分配的 39,974,165 77.6285 11,477,692 22.2893 42,3000.0822
议案
6 关于2023年年度报告 39,689,665 77.0760 11,647,192 22.6184 157,3000.3056
及其摘要的议案
7 关于公司及子公司对 40,220,965 78.1078 11,243,792 21.8350 29,4000.0572
外提供担保的议案
关于投资建设湖北曙
8 光汽车产业园车桥南 44,931,865 87.2562 6,538,192 12.6969 24,1000.0469
方总部基地项目暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数过半数通过；
2、全部议案对中小投资者单独计票；
3、本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：周静、李林
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日