徐工机械:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-18
徐工集团工程机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）347 人，代表股份 7,543,474,097 股，占公司有表决权股份总数的 63.84%。

出席本次现场会议的股东共 14 人，代表股份 3,072,798,220
股，占公司有表决权股份总数的 26.01%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 333 人，代表
股份 4,470,675,877 股，占公司有表决权股份总数的 37.84%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事孙雷先生、监事蒋磊女士、副总裁宋之克先生、孟文先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）2023 年年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效 结果
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数 表决权
比例 比例 （股） 比例
议案 1 2023 年度董事会工作报告 7,543,474,097 7,541,663,172 99.976% 1,340,225 0.018% 470,700 0.006% 通过
议案 2 2023 年度监事会工作报告 7,543,474,097 7,541,933,172 99.980% 1,070,225 0.014% 470,700 0.006% 通过
议案 3 2023 年度财务决算方案 7,543,474,097 7,541,663,172 99.976% 1,340,225 0.018% 470,700 0.006% 通过
议案 4 2023 年度利润分配方案 7,543,474,097 7,542,134,272 99.982% 1,339,725 0.018% 100 0.000% 通过
议案 5 2024 年度预算方案 7,543,474,097 7,542,126,772 99.982% 1,340,225 0.018% 7,100 0.000% 通过
议案 6 关于为子公司提供担保的议 7,543,474,097 7,525,830,518 99.766% 17,636,475 0.234% 7,104 0.000% 通过
案
议案 7 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案
7.1 关于为按揭业务提供担保额 7,543,474,097 7,525,810,518 99.766% 17,656,475 0.234% 7,104 0.000% 通过
度的议案
7.2 关于为融资租赁业务提供担 7,543,474,097 7,525,837,318 99.766% 17,629,675 0.234% 7,104 0.000% 通过
保额度的议案
7.3 关于为供应链金融业务提供 7,543,474,097 7,525,810,518 99.766% 17,629,675 0.234% 33,904 0.000% 通过
担保额度的议案
议案 8 关于向金融机构申请综合授 7,543,474,097 7,444,796,779 98.692% 98,670,218 1.308% 7,100 0.000% 通过
信额度的议案
议案 9 关于变更会计师事务所的议 7,543,474,097 7,542,280,172 99.984% 1,160,025 0.015% 33,900 0.000% 通过
案

合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效 结果
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数 表决权
比例 比例 （股） 比例
议案 10 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
10.1 向关联方采购材料或产品 5,082,147,725 5,081,050,400 99.978% 1,090,225 0.021% 7,100 0.000% 通过
10.2 向关联方销售材料或产品 5,082,147,725 5,081,050,400 99.978% 1,090,225 0.021% 7,100 0.000% 通过
10.3 向关联方租入或者租出房 5,082,147,725 5,081,050,400 99.978% 1,090,225 0.021% 7,100 0.000% 通过
屋、设备
10.4 向关联方提供或接受关联方 5,082,147,725 5,081,050,400 99.978% 1,090,225 0.021% 7,100 0.000% 通过
服务、劳务
议案 11 关于回购公司股份的议案 7,543,474,097 7,534,685,094 99.883% 8,786,903 0.116% 2,100 0.000% 通过
议案 12 2023年度报告和年度报告摘 7,543,474,097 7,541,668,172 99.976% 1,340,225 0.018% 465,700 0.006% 通过
要
注 1：议案 6、议案 7、议案 11 需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
注 2：议案 10 为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计 2,461,326,372 股回
避表决。

(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
议案序 出席会议的有 同意 反对 弃权
号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 股数 占有效
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
比例 比例 （股） 比例
议案 4 2023 年度利润分配方案 3,107,120,202 3,105,780,377 99.957% 1,339,725 0.043% 100 0.000%
议案 7 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案
7.1 关于为按揭业务提供担保额度 3,107,120,202 3,089,456,623 99.432% 17,656,475 0.568% 7,104 0.000%
的议案
7.2 关于为融资租赁业务提供担保 3,107,120,202 3,089,483,423 99.432% 17,629,675 0.567% 7,104 0.000%
额度的议案
7.3 关于为供应链金融业务提供担 3,107,120,202 3,