永安行:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-037
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,415,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.3458
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事朱超、陈光源先生因公务未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书董萍女士、财务负责人张贤女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,139,921 99.7749 275,500 0.2251 0 0.0000
8、 议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,139,921 99.7749 275,500 0.2251 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）

A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 122,415,421 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 98,216,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 23,668,529 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 530,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中:市值 50
万以下普通股 103,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万