科创信息:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-028
湖南科创信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会
于 2024 年 5 月 23 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23
日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表股份100,245,986 股，占上市公司总股份的 41.5874％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 92,792,256 股，
占上市公司总股份的 38.4952%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,453,730 股，占上市公司总股份的
3.0922％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东 6 人，代表股份 8,810,289 股，占
上市公司总股份的 3.6550％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,356,559 股，占上市公司
总股份的 0.5628%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,453,730 股，占上市公司总股份
的 3.0922％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2023 年度审计报告》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 100,245,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联
交易的议案》
总表决情况：
同意 52,209,494 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平已回避表决。

本议案表决结果为通过。
11、《关于董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬与考核
方案的议案》
总表决情况：
同意 54,658,616 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,810,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。
本议案表决结果为通过。